Cha con bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc
Trong ngày xét xử 23.4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TPHCM đã xét hỏi đối với các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích và 4 bị hại.
Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Quí Thanh đồng ý với nội dung cáo trạng nêu và nói sẽ chấp nhận với mọi phán quyết của tòa.
Bị cáo Trần Quí Thanh cho biết, thời điểm đó lúc thực hiện giao dịch với các bị hại, bị cáo nhận thức không đúng về việc cho vay. Nhưng sau này, bị cáo mới nhận ra hành vi của mình là chưa đúng.
HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Thanh ban đầu là giao dịch cho vay chưa cấu thành tội mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự. Tới giai đoạn cuối, khi bị cáo tuyên bố bị hại mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội.
Bị cáo Trần Uyên Phương - con bị cáo Thanh - tại tòa thừa nhận cáo trạng truy tố. Đối với giao dịch của bị hại, bị cáo Phương cho biết, không tham gia bàn bạc, chỉ nhận được thông tin bị hại có đất muốn bán, còn mình có nhu cầu mua nên ký hợp đồng.
Đối với bị cáo Trần Ngọc Bích - con bị cáo Thanh, khi nghe HĐXX phân tích, bị cáo cho hay đã nhận thức đây là hợp đồng cho vay; đồng ý như cáo trạng truy tố. Bị cáo Bích không biết thương lượng nào giữa bị cáo Thanh và bị hại, và chỉ căn cứ thực hiện trên hồ sơ, thỏa thuận giữa các bên.
Trình bày trước HĐXX, các bị hại cho biết, do tin tưởng vào uy tín, năng lực tài chính của cá nhân và doanh nghiệp bị cáo Trần Quí Thanh nên đã đồng ý vay tiền với lãi suất 3%/tháng, chịu phí môi giới 2% tổng số tiền vay và phải ký chuyển nhượng bất động sản cho phía ông Thanh.
Mong muốn sau phần trình bày, các bị hại cũng đề nghị tòa hủy các giao dịch đã ký với ông Thanh, đồng ý trả lại số tiền đã nhận và xin được nhận lại giấy tờ các thửa đất, dự án đã bị chiếm đoạt.
Bị cáo Trần Quí Thanh đề nghị tách tranh chấp với bà Kim Oanh trong vụ kiện dân sự khác
Trong vụ án này, bị hại Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh - có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong đơn, phía Đặng Thị Kim Oanh cũng đề nghị tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả 100% cổ phần Công ty Minh Thành, toàn bộ dự án khu dân cư - dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai.
Cùng với đó là toàn bộ dự án khu dân cư Nhơn Thành tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Thuận Lợi; các hồ sơ, tài liệu liên quan Công ty Minh Thành, dự án Minh Thành, dự án Nhơn Thành.
Ngoài ra, phía Kim Oanh yêu cầu bồi thường thiệt hại do mất "cơ hội phát triển kinh doanh" tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử là 531 tỉ đồng.
Khi được chủ tọa hỏi về lá đơn này, bị cáo Trần Quí Thanh đề nghị HĐXX nên tách ra để giải quyết trong vụ án khác. Vì các giao dịch giữa bị cáo với bà Kim Oanh chưa rõ ràng.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2020, bị cáo Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Bị cáo Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.
Nhà chức trách xác định, ba bố con bị cáo Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
