Ba bố con bị cáo Trần Quí Thanh bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo Khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự. Có 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo, gồm: ông Trương Thanh Đức, ông Nguyễn Trường Sơn và bà Trương Thị Minh Thơ.
Vụ án có 4 bị hại, gồm: Bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông.
Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa. Ngoài ra, tòa án còn triệu tập 35 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.
Theo hồ sơ, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Điều kiện kèm theo với mức lãi suất 3%/tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải kí hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay.
Khi chủ tài sản dự án (bên đi vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng để không trả lại tài sản.
Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn 1.048 tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh là người chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là hai con gái là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
