Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thành Tám (31 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tám là Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao, có văn phòng đại diện tại đường 30.4 (TP Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa tháng 3.2023, ông Lê Hoài Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang, TPHCM) đến Đà Nẵng gặp Võ Thành Tám để đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỉ đồng. Ông Dũng đặt cọc 30%, số tiền còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận.
Tuy nhiên sau đó, Tám chỉ ký hợp đồng scan, chuyển cho đối tác và yêu cầu thanh toán 30% số tiền (tương đương hơn 363 triệu đồng). Sau 3 ngày chuyển tiền cọc, Tám gửi hình ảnh xe container chở hàng, phiếu cân xe, mã chì niêm phong cho khách mà không để khách kiểm tra trước. Khi nhận hàng, ông Dũng phát hiện hình ảnh này không đúng nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền nhưng Tám không thực hiện.
Đầu tháng 6.2023, Tám đến Công ty Stavian gặp nhân viên mua nguyên liệu, giới thiệu hình ảnh nhôm tại các kho hàng của mình và thông báo giá mua bán, chi phí các loại để đối tác lựa chọn, làm hợp đồng.
Thấy báo giá của Công ty thép Tầm Cao rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỉ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc. Nhận tiền xong, Tám không mua hàng để cung cấp cho đối tác mà thông báo giá nhôm tăng cao, nếu Công ty Stavian mua tiếp thì sẽ vẫn giữ nguyên giá. Hai bên làm hợp đồng thứ hai có nội dung mua số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỉ, cọc trước 1 tỉ đồng.
Sau khi nhận đủ 2 lần cọc với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.
Thời gian sau đó, Tám lại dùng hợp đồng mua bán nhôm với Công ty Stavian làm “bình phong”, đưa cho chị Phùng Thị Thanh Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) xem và đề nghị chị này đưa tiền để Tám làm “lộ phí” đi lại mua bán nhôm. Chị Tâm đã nhiều lần chuyển cho Tám với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Tám trả lại cho chị Tâm 126 triệu đồng, còn gần 1,4 tỉ đồng thì không trả nợ và cắt đứt mọi liên lạc.
Trước đó, đầu năm 2023, Tám gặp chị Đỗ Thị Tuyết Minh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) rủ chị này góp vốn mua nhôm bán cho công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo hợp đồng trị giá 62 tỉ mà Tám và công ty này đã ký trước đó. Để chị Minh tin tưởng, Tám gửi qua Zalo hình ảnh yêu cầu Công ty Shaoguan chuyển hơn 2 triệu USD để công ty Tám mua hàng nhôm.
Từ ngày 1.7 đến 5.8, Tám còn lừa đảo chị Đỗ Thị Tuyết Minh góp vốn mua nhôm với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các nạn nhân nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, qua đó xác định Võ Thành Tám đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỉ đồng. Hành vi của Tám đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác mở rộng vụ án, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Võ Thành Tám thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự TP Đà Nẵng để trình báo.
