Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2019, khi tham gia chương trình từ thiện của Bệnh viện tâm thần Hải Phòng tổ chức tại chùa Quý Cao (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), đối tượng Lê Thị Hoài (sinh năm 1982, ở xóm 9, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) quen biết với chị N.T.K.N (sinh năm 1976, ở Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Từ đó, Hoài và chị N. thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội facebook, zalo. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hoài hỏi vay chị N. số tiền 40 triệu đồng. Chị N. đồng ý đã cho Hoài vay 40 triệu đồng và sau đó nhiều lần được chị N. cho vay tiền.
Đến khoảng đầu năm 2020, Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị N. nên Hoài nói với chị N. mẹ Hoài mất sớm, có bố là L - lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an, bảo chị N. kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của ông L để làm quen, tâm sự.
Để tại lòng tin với chị N, Hoài tự lập tài khoản facebook “Huy Thành” và tài khoản zalo “..L” đăng ký bằng số điện thoại cá nhân của Hoài để kết bạn với chị N, tự giới thiệu là ông L.
Hoài dùng các tài khoản này nói chuyện với chị N. nhưng chỉ nhắn tin, gửi ảnh, không gọi điện trực tiếp để tránh bị chị N. phát hiện. Khi thấy chị N. nảy sinh tình cảm với ông L, Hoài dùng danh nghĩa con gái ông L. nhiều lần hỏi vay tiền chị N. với đủ các lý do: khám bệnh cho người nhà, xây nhà thờ họ, làm thủ tục đất đai… mục đích nhằm chiếm đoạt.
Khoảng tháng 9.2022, Hoài không liên lạc với chị N. nữa, chỉ dùng danh nghĩa ông L. để nói chuyện. Khi nhận tiền của chị N, Hoài sử dụng tài khoản ngân hàng của Hoài và tài khoản ngân hàng của một số người quen.
Theo chị N. trình bày, tổng số tiền chị N đã chuyển cho Hoài khoảng hơn 3 tỉ đồng.
Sau đó, chị N. nhiều lần yêu cầu Hoài và ông L. trả tiền nhưng Hoài đều tìm lý do không trả. Cuối năm 2022, phát hiện người sử dụng tài khoản tên “..L” không phải là bố của Hoài, chị N đã trình báo lên cơ quan công an.
Sau khi vào cuộc, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Hoài.
Tổng số tiền Hoài chiếm đoạt từ ngày 4.10.2021 đến ngày 27.9.2022 của chị N.T.K.N là 3.312.350.000 đồng (ba tỉ, ba trăm mười hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đối tượng Hoài đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
