Khoảng 14h ngày 18.7, công dân V.V.L (trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đến ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ thực hiện giao dịch rút số tiền 665.000.000 đồng tiết kiệm để chuyển cho một tài khoản ở ngân hàng khác. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên giao dịch tại ngân hàng đã lập tức liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an đã có mặt kịp thời, tiến hành xác minh và xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình làm việc, công dân V.V.L cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ khác nhau tự xưng là cán bộ công an, khẳng định ông có liên quan đến vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền hiện có đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để chạy án. Vì lo sợ, ông V.V.L đã đến ngân hàng để rút tiết kiệm và dự định chuyển tiền vào tài khoản trên.
Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng đã giải thích cho công dân hành vi trên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị không chuyển tiền cho đối tượng, đồng thời tuyên truyền về một số phương thức, thủ đoạn khác của tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng, nâng cao cảnh giác cho công dân.
