Ngày 25.5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) cùng 8 bị can khác về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2012, Cẩn cùng đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân để thành lập 19 công ty “ma” tại Bắc Giang, Hải Dương và Hải Phòng Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội… với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn trên 1.000 tỉ đồng. Trên thực tế, những doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh.
Sau khi lập các công ty, nhóm của Cẩn quảng cáo nhận mua bán hóa đơn qua nhiều kênh trung gian. Giai đoạn 2012-2019, các bị can đã bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả điều tra cho thấy tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn mua bán trái phép là hơn 1.000 tỉ đồng. Hành vi của các bị can được cho gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Cẩn và 8 bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 2,5 tỉ và tiếp tục rà soát để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Công an xác định, còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán hoá đơn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng bị Cơ quan điều tra phát hiện, đã lẩn trốn chưa bị xử lý.
Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên trong vụ án khác.
Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được; ngày 24.9.2020; 8.11.2020; 18.1.2021 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.
Ngày 1.3.2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án trên.
Đồng thời Cơ quan điều tra cũng đã có công văn thông báo gửi Chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm, đề nghị quản lý, giám sát, xem xét, xử lý theo quy định.
