Đường dây bán hoá đơn trái phép hơn 1.000 tỉ cho 600 doanh nghiệp

Quang Việt |

Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) và đồng phạm lập 19 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố để xuất bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp.

Ngày 25.5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) cùng 8 bị can khác về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2012, Cẩn cùng đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân để thành lập 19 công ty “ma” tại Bắc Giang, Hải Dương và Hải Phòng Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội… với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn trên 1.000 tỉ đồng. Trên thực tế, những doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh.

Sau khi lập các công ty, nhóm của Cẩn quảng cáo nhận mua bán hóa đơn qua nhiều kênh trung gian. Giai đoạn 2012-2019, các bị can đã bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả điều tra cho thấy tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn mua bán trái phép là hơn 1.000 tỉ đồng. Hành vi của các bị can được cho gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Cẩn và 8 bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 2,5 tỉ và tiếp tục rà soát để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Công an xác định, còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán hoá đơn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng bị Cơ quan điều tra phát hiện, đã lẩn trốn chưa bị xử lý.

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên trong vụ án khác.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được; ngày 24.9.2020; 8.11.2020; 18.1.2021 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.

Ngày 1.3.2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án trên.

Đồng thời Cơ quan điều tra cũng đã có công văn thông báo gửi Chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm, đề nghị quản lý, giám sát, xem xét, xử lý theo quy định.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Phát hiện xe container chở gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ

MINH CHÂU |

Ngày 12.12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, xử lý gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ.

Kiểm toán Nhà nước: Caosu Bảo Long có dấu hiệu mua bán hoá đơn, trốn thuế

Uyên Lê |

Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán công tác thu ngân sách tỉnh Bình Phước 2019 và phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế của Công ty TNHH MTV Caosu Bảo Long.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu mê sao Hàn, yêu thích Blackpink 

AN NGUYÊN |

Việc tân hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu theo dõi Blackpink và các sao Hàn nổi tiếng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ KPop tại Việt Nam.

Điều gì gây lũ lụt, nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc và thế giới?

Song Minh |

Làn sóng nắng nóng trên toàn thế giới đẩy con người và các quốc gia đến "bờ vực thẳm", gây thiệt hại lớn về người và của.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ ngày 27.6 đến ngày 3.7

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết tuần tới (từ ngày 27.6 đến ngày 3.7): Trong thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, nắng nóng tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng đỉnh 37 độ C, trời ít mây, nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, từ thứ 4 cho đến Chủ nhật thời tiết tại thủ đô sẽ có mưa dông, nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng từ 26-31 độ C.

"Biến thể COVID-Omicron mới độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần" là tin giả

Hương Giang |

Trên mạng xã hội đang lan truyền các thông tin liên quan đến một loại biến chủng COVID-19 mới khiến nhiều người dân lo lắng.

Trên 512 phương tiện quá tải, quá khổ bị cắt thùng hạ tải

Đặng Tiến |

Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20.6 đến 25.6), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân xử nghiêm các vi phạm, trong đó tập trung mạnh vào xe quá tải, quá khổ, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Phát hiện xe container chở gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ

MINH CHÂU |

Ngày 12.12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, xử lý gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ.

Kiểm toán Nhà nước: Caosu Bảo Long có dấu hiệu mua bán hoá đơn, trốn thuế

Uyên Lê |

Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán công tác thu ngân sách tỉnh Bình Phước 2019 và phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế của Công ty TNHH MTV Caosu Bảo Long.