Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Tùng (SN 1966, trú tại tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), thu giữ nhiều đồi vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Các tài liệu có liên quan được thu giữ gồm 1 sổ ghi chép việc cho vay, 8 hợp đồng vay mượn tiền, 2 điện thoại di động, 27 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan khác.
Theo khai nhận ban đầu, Nguyễn Thanh Tùng hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay với tổng số tiền cho vay khoảng 2,9 tỉ đồng; lãi suất cho vay từ 120,45% đến 383,24%/năm.
Nguyễn Thanh Tùng đã cho 4 người vay với tổng số tiền 650 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 424 triệu đồng.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án “tín dụng đen”, làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm. Đối tượng cầm đầu, chủ mưu đã bị bắt giữ là Đặng Ngọc Đức (SN 2001, trú tại Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa).
Để triệt phá đường dây trên, Công an Quảng Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh như Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa… hoạt động tại tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung bằng hình thức cho vay lãi nặng.
