Đại diện VKSND đề nghị mức án chung thân đối với Trần Thanh Hậu về hành vi tham ô tài sản đối với khoản tiền trên 70 tỉ đồng, từ 5 -6 năm đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ đối với khoản tiền trên 1,9 tỉ đồng. Tổng hợp hình phạt chung thân.
Quách Lạc, chung thân đối với tội tham ô, 5-7 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ,14 -16 năm tù giam đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung thân.
Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu từ 26 – 30 năm tù giam cho cả ba tội danh Tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lạm dụng chiếm nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tất cả với vai trò tiếp sức cho Quách Lạc và Trần Thanh Hậu.
Theo cáo trạng, năm 2010, Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% đến 2%/ tháng trên số tiền vay.
Cuối năm 2013, Cty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.
Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỉ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Cũng thời gian này, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng; lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của một khách hàng.
Tất cả các hồ sơ giấy tờ đều được Trần Thanh Hoa lập dù biết đó là không đúng quy đinh, nên phạm tội trong vai trò giúp sức.
