Giám đốc ngân hàng lại hầu tòa vì khoản tiền trên 100 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng...

Ngày 4.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) - Chi nhánh Bạc Liêu và Cty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Viện KSNDTC uỷ quyền Viện KSND tỉnh Bạc Liêu giữ quyền công tố, truy tố 3 bị can là Trần Thanh Hậu (SN 1974) - nguyên Kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu; Quách Lạc (SN 1957) - nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa (SN 1981) - nguyên Phó GĐ kiêm Trưởng phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Navibank, chi nhánh Bạc Liêu về tội “Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tổng số tiền mà các đối tượng nói trên bị VKSND tối cao quy kết phải chịu trách nhiệm lên đến trên 120 tỉ đồng gồm nhiều vụ việc khác nhau.

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh của Trần Thanh Hậu, Quách Lạc; đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi điều tra, VKSND tối cao vẫn giữa nguyên quan điểm truy tố như trước đây.

Theo cáo trạng, năm 2010, Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỷ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5 - 2%/ tháng trên số tiền vay.

Cuối năm 2013, Cty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.

Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỷ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng; lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của một khách hàng.

Đại diện Cty XSKT Bạc Liêu cho rằng tài sản vụ án này thuộc trách nhiệm của Navibank phải thanh toán bởi tiền đem gửi ngân hàng là có thật. Phía Navibank cho rằng tài sản bị thất thoát là thuộc trách nhiệm Cty XSKT Bạc Liêu.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lái xe tải trộm đồ của đồng nghiệp chơi ma túy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1974, trú tại phường Yên Bình, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên lái xe tải đi trộm cắp trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của người đàn ông 51 tuổi

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông 51 tuổi.

Cán bộ công đoàn hết hợp đồng lao động có được gia hạn?

Nam Dương |

Bạn đọc có email teleesinhx@xx hỏi: Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, đến tháng 5.2019, hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm của tôi sẽ hết hạn. Công ty tôi chỉ muốn ký hợp đồng tiếp theo là 2 tháng, cho tôi hỏi việc này có vi phạm luật pháp không?

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc tại làng quê số tiền “khủng”

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ đánh bạc tại địa bàn xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ 'cả bản' vây tài xế đòi 400 triệu: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản?

C.N |

Luật sư cho rằng, việc gia đình nạn nhân đòi 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường là hành vi lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Tin pháp luật 24h: Nguyên nhân chồng rút dao đâm vợ ngay giữa đường

T.H |

Trong cuộc sống phát sinh nhiều vấn đề nên hai vợ chồng anh Hoàng ở Nghệ An thường xuyên cãi nhau. Đi trên đường thì hai vợ chồng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận, Hoàng đã rút dao nhọn đâm vào vùng bụng của vợ khiến chị H. bị thương nặng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Lái xe tải trộm đồ của đồng nghiệp chơi ma túy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1974, trú tại phường Yên Bình, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên lái xe tải đi trộm cắp trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của người đàn ông 51 tuổi

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông 51 tuổi.

Cán bộ công đoàn hết hợp đồng lao động có được gia hạn?

Nam Dương |

Bạn đọc có email teleesinhx@xx hỏi: Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, đến tháng 5.2019, hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm của tôi sẽ hết hạn. Công ty tôi chỉ muốn ký hợp đồng tiếp theo là 2 tháng, cho tôi hỏi việc này có vi phạm luật pháp không?

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc tại làng quê số tiền “khủng”

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ đánh bạc tại địa bàn xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ 'cả bản' vây tài xế đòi 400 triệu: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản?

C.N |

Luật sư cho rằng, việc gia đình nạn nhân đòi 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường là hành vi lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Tin pháp luật 24h: Nguyên nhân chồng rút dao đâm vợ ngay giữa đường

T.H |

Trong cuộc sống phát sinh nhiều vấn đề nên hai vợ chồng anh Hoàng ở Nghệ An thường xuyên cãi nhau. Đi trên đường thì hai vợ chồng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận, Hoàng đã rút dao nhọn đâm vào vùng bụng của vợ khiến chị H. bị thương nặng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.