Vụ án Vũ Thị Thu Nhung (47 tuổi) - cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh Ba Đình có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” mới bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội, song phiên tòa đã hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Hà Nội, từ 2014 - 2022, Nhung đã chiếm đoạt tiền của khoảng 100 bị hại, với tổng số tiền hơn 2.705 tỉ đồng.
Đến nay, cơ quan chức năng mới xác định có 46 bị hại chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỉ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỉ đồng.
Hiện, số tiền Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại là hơn 311 tỉ đồng. Trong số này, có một đại gia bị Nhung chiếm đoạt tới hơn 99 tỉ đồng.
Hồ sơ thể hiện, anh Vũ được chị Chu Thị Minh Ngọc cho hay đang hợp tác với Vũ Thị Thu Nhung cùng góp tiền đầu tư mua bán đấu giá thanh lý tài sản nợ xấu tại Eximbank nơi bị cáo này đang làm việc. Nếu đầu tư, sau khi trừ tiền gốc, lợi nhuận thu về khoảng 12-13% số tiền góp vốn.
Anh Vũ đã trực tiếp cùng chị Ngọc đến trụ sở Eximbank Chi nhánh Ba Đình để gặp Nhung. Tại đây, bị cáo giới thiệu đang phụ trách mảng xử lý tài sản nợ xấu của ngân hàng là các bất động sản thế chấp ở Eximbank. Bị cáo chuyên đứng ra giải quyết các tài sản nợ xấu.
Nếu anh Vũ góp tiền đầu tư, Nhung cam kết sẽ được lợi nhuận từ 12-13% với từng tài sản mua đấu giá, thậm chí là nhiều hơn. Tin tưởng vào vị trí công tác và những thông tin Nhung giới thiệu, từ ngày 22.10.2021 đến ngày 9.6.2022, anh Vũ đã nhiều lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhung với tổng số tiền là hơn 193 tỉ đồng (có sao kê).
Sau các lần chuyển tiền, Nhung đã đưa lại cho anh Vũ các chứng từ gồm: 6 hợp đồng tiền gửi ký quỹ trong mua bán thanh lý đấu giá các tài sản nợ xấu tại Eximbank; 6 giấy xác nhận nộp tiền vào Eximbank và 4 giấy chứng nhận tiền ký quỹ mua thanh lý tài sản tại nhà băng này.
Từ ngày 22.10.2021 đến ngày 9.6.2022, Nhung đã nhiều lần chuyển trả tiền lợi nhuận vào tài khoản của anh Vũ, tổng cộng hơn 94 tỉ đồng (có sao kê ngân hàng). Hiện Nhung còn chiếm đoạt của anh Vũ hơn 99 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo thỏa thuận với chị Ngọc, sau lần đầu nhận tiền lợi nhuận, anh Vũ đã chuyển khoản trả tiền công môi giới cho chị này tổng số hơn 1,5 tỉ đồng.
Về dân sự, anh Vũ yêu cầu Nhung phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là hơn 99 tỉ đồng. Anh cũng yêu cầu chị Ngọc phải hoàn trả số tiền đã hưởng lợi bất chính là hơn 1,5 tỉ đồng.
(Tên bị hại đã thay đổi).
