Vụ án Vũ Thị Thu Nhung - cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vừa được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hôm 9.9 song đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5.2022, do cần tiền tiêu xài, bị cáo Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt 2.705 tỉ đồng của khoảng 100 người.
Cơ quan công tố xác định, bị cáo Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình gửi tiền có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên;
Các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…
Theo cáo buộc, sau khi nhận tiền từ nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối trên, bị cáo Nhung đã không thực hiện như cam kết. Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.
Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỉ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỉ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỉ đồng, không có khả năng thanh toán.
Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỉ đồng.
Theo cơ quan truy tố, trong 3 ôtô đứng tên Vũ Thị Thu Nhung, hiện đều thế chấp ngân hàng với khoản dư nợ gần 600 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã trao trả 2 trong 3 xe cho ngân hàng để xử lý khoản vay.
Về căn chung cư 120m2 tại quận Bắc Từ Liêm của Nhung cũng đang thế chấp vay ngân hàng, khoản vay đã quá hạn thanh toán, tổng nợ hơn 1,8 tỉ đồng.
Thửa đất khác rộng 120m2 quận Tây Hồ, được ngân hàng định giá 16 tỉ đồng. Tuy nhiên, thửa đất cũng được bị cáo thế chấp để vay 12 tỉ đồng, còn nợ 11,5 tỉ đồng.
Tại quận Ba Đình, tuy sổ đỏ thửa đất 39m2 đứng tên Nhung nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng giá 4 tỉ đồng cho cá nhân khác từ tháng 3.2020.
Còn lại tại huyện Ba Vì, cơ quan tố tụng cho hay, năm 2015, Nhung có mảnh đất rộng hơn 5.600m2, song tài sản này cũng đã chuyển nhượng.
Đến nay, Cơ quan tố tụng xác định, Vũ Thị Thu Nhung "không có khả năng khắc phục hậu quả" vụ án, trong khi các bị hại có yêu cầu bà ta phải trả số tiền đã chiếm đoạt của mình.
