Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Trước đó, bà Ngô Thị Kim P (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu có đơn tố giác về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng tiến hành xác minh và xác định: Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà P có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp, do số tiền quá lớn nên bà P không đủ khả năng để làm đáo hạn. Sau đó, Hải giới thiệu bà P gặp bà Mai Phương L, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng để bà P mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.
Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và bà L thống nhất đến ngày 19.3.2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. Tuy nhiên, đến ngày 21.3.2024, bà P chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn nên đã đến chi nhánh Ngân hàng tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, số tiền này đã được Ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19.3.2024, không phải tài khoản do bà P đưa ra trước đó. Bà P. nhiều lần liên lạc với Hải nhưng không được nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trần Thanh Hải khai nhận, lợi dụng lòng tin của bị hại, sau khi được sự thống nhất giữa bà P và bà L, Hải đã cho bà P ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P và bà L đưa ra, bà P ký mà không kiểm tra nội dung. Sau khi Ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ
