Sau hai ngày xét xử, nghị án, hôm 13.6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long (51 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng) tù chung thân; Phạm Như Quỳnh (43 tuổi) - cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển và thương mại Hạ Long, 18 năm tù và Trần Lê Nghĩa (51 tuổi) - cựu Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo toà, Long giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Theo cáo buộc, Dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất, diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc đất 8.008,4m2 do Công ty CP Hanel xốp nhựa quản lý, còn diện tích 4.285,2m2 do Công ty Điện tử Hà Nội (nay là Công ty CP Hanel) quản lý.
Năm 2003, Công ty CP Hanel xốp nhựa di dời nhà xưởng sang quận Long Biên. Do đó, doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.
Năm 2004, UBND TP.Hà Nội có quyết định giao Công ty Nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.08,4m2.
Công ty Nhà Hà Nội số 5 liên danh với Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng để thành lập Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng).
Đến năm 2008, Công ty Điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.
Năm 2009, bị cáo Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 115 tỉ đồng.
Cùng năm đó, UBND TP.Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty CP Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.
Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, song bị cáo Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng.
Bị cáo giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.
Để khách hàng tin tưởng, tháng 1.2010, bị cáo Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây… Bị cáo gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công. Thực tế, do thi công trái phép nên doanh nghiệp của Long bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2009 đến 2013, bị cáo Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân; ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cung cấp dầu khí Việt Nam, để thu về hơn 113 tỉ đồng.
Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, năm 2009, Nguyễn Hoàng Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long.
Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỉ đồng. Bị cáo Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, bản thân chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng.
Theo toà, bị cáo Long và đồng phạm đã thu tổng cộng gần 462 tỉ đồng của 1.024 người và chiếm đoạt.
Sau nhiều lần mở, rồi hoãn trả hồ sơ, điều tra bổ sung, đến phiên toà này, HĐXX xác định được 229 người bị Long và đồng phạm chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Do đó tòa buộc Long và Quỳnh liên đới bồi thường cho các bị hại.
Số còn lại, theo HĐXX, khi xác định được số bị hại, họ có thể khởi kiện trong một vụ án dân sự.
Ngoài các quyết định trên, tòa án Hà Nội nhận định: Việc để xảy ra vụ án với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng còn có trách nhiệm của các Sở, Ban ngành TP Hà Nội.
Do đó, tòa kiến nghị tiếp tục xem xét để tránh bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Cần phối hợp xem xét xử lý quyền lợi các bên liên quan tại lô đất 409 Lĩnh Nam để tránh thất thoát tài sản nhà nước.
Theo hồ sơ, trước vụ án trên, cựu Chủ tịch Megastar Nguyễn Hoàng Long đang thụ án 30 năm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Sea Bank và Ngân hàng Oceanbank.
