Ngày 25.12, theo thông tin, TAND Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Megarstar, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vĩnh Hưng; Phạm Như Quỳnh - Giám đốc Công ty Phát triển và Thương mại Hạ Long; Trần Lê Nghĩa - cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, hồi đầu tháng 7, vụ án được đưa ra xét xử, song HĐXX TAND Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, đưa thêm một số bị hại vào danh sách.
Đến nay, Viện Kiểm sát tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm về tội danh trên.
Theo cáo trạng, Công ty nhà Vĩnh Hưng không phải là chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại số 409 Lĩnh Nam.
Song, bị can Long đã đưa ra thông tin gian dối, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Long thuê Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long đóng cọc, làm tường vây tại khu đất trên.
Long đã gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công, khiến họ tin tưởng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Từ cuối năm 2009 đến năm 2013, Long ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với các khách hàng, thu tổng số tiền hơn 113 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Long là chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VinaMegastar - đơn vị không liên quan đến dự án, để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Phạm Như Quỳnh.
Sau đó, Quỳnh đã ký hợp đồng huy động vốn đối với 574 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn và được quyền mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai, tổng số tiền hơn 191 tỉ đồng.
Sau đó, Quỳnh đã chuyển cho Long gần 148 tỉ, số tiền còn lại, nữ giám đốc này sử dụng cá nhân hết, nay không còn khả năng khắc phục.
Ngoài ra, ngày 8.11.2010, bị can Long bổ nhiệm Nghĩa làm Giám đốc Công ty nhà Vĩnh Hưng và uỷ quyền, chỉ đạo Nghĩa từ tháng 6.2011 - giữa năm 2012, ký 328 hợp đồng góp vốn huy động của khách hàng, thu tổng số gần 158 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền gần 462 tỉ đồng. Bị can mới trả hơn 5,2 tỉ cho khách hàng, hiện còn chiếm đoạt hơn 418 tỉ (số còn lại Quỳnh chiếm hưởng).
"Hiện Long đã sử dụng vào mục đích cá nhân đến nay không có khả năng hoàn trả cho các bị hại", cáo trạng nêu.
Trong vụ án, bị can Quỳnh được xác định đồng phạm với Long, chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng (trong tổng số gần 462 tỉ) và không có khả năng hoàn trả.
Bị can Nghĩa đồng phạm giúp sức với Long, trong việc ký 328 hợp đồng góp vốn huy động của khách hàng, thu số tiền gần 158 tỉ.
Theo hồ sơ vụ án, ngoài hành vi trên, trước đó, ngày 14.6.2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
