Kết thúc phiên xử hồi đầu tháng 3, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hơn 2 tháng sau, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định thay đổi tội danh đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, cựu Tổng giám đốc OceanBank) từ tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sang tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, OceanBank là ngân hàng cổ phần, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông và đối tác chiến lược, với số vốn góp 20%, tương đương 800 tỉ đồng. Từ cuối năm 2009 đến cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn đã đặt vấn đề với Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc OceanBank phải chi cho Sơn các khoản tiền “chăm sóc khách hàng” ngoài phần lãi suất huy động tiền gửi của nhóm khách hàng đến từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hà Văn Thắm ngay sau đó đã “gật đầu”, thống nhất với chủ trương này.
Để có nguồn tiền đưa cho Nguyễn Xuân Sơn chi “chăm sóc khách hàng”, Hà Văn Thắm và Sơn đã bàn bạc, thống nhất sử dụng Công ty cổ phần BSC Việt Nam (Cty BSC, là công ty do Hà Văn Thắm thành lập đầu năm 2008) ký các loại hợp đồng dịch vụ, như thẩm định bất động sản, quản lý tài sản, tư vấn tài chính, mua bán có kỳ hạn các loại tài sản... với các khách hàng vay vốn tại OceanBank để “thu phí” của khách hàng. Theo cơ quan điều tra, những khoản tiền này thực chất là số tiền ngoài lãi suất cho vay.
Cùng thời điểm này, theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu - Phó Tổng giám đốc OceanBank, phụ trách nguồn vốn, năm 2009, thị trường ngoại tệ căng thẳng, khan hiếm, giao dịch mua bán ngoại tệ trên thị trường cao hơn tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố, Sơn chỉ đạo Thu thực hiện thu tiền chênh lệch tỷ giá trong hợp đồng bán ngoại tệ cho khách hàng, bằng cách yêu cầu khách hàng ký thêm các hợp đồng dịch vụ với Cty BSC. Sau đó, Thu phổ biến chủ trương này cho Khối nguồn vốn để thực hiện “thu phí” chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trên toàn hệ thống OceanBank.
Với chiêu thức này, Nguyễn Xuân Sơn đã “đút túi” hơn 69 tỉ đồng và bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền nói trên.
Theo cơ quan tố tụng, quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn luôn có thái độ thiếu hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai, đổ tội cho người khác và tìm cách cản trở công tác điều tra vụ án.
Cụ thể, trước khi khởi tố bị can, ông Sơn liên tục gặp gỡ thuộc cấp (Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Việt Dũng) để dặn dò, hứa hẹn, mua chuộc và xúi giục những người này khai báo gian dối nhằm gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
“Hành vi của Nguyễn Xuân Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, quá trình truy tố, xét xử, đề nghị xử lý nghiêm khắc” – bản kết luận điều tra có đoạn.
_hzxe.gif)
