Dùng ám hiệu "nhậu" để khai thác cát lậu
Theo hồ sơ điều tra được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Công an TPHCM ngày 28.3, vào 23h45 ngày 5.5.2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép. Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó, bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", gồm: Trương Văn Chinh (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Kết quả điều tra vụ án, xác định phương thức, thủ đoạn như sau: Từ tháng 2.2022 đến ngày 6.5.2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai và thành phố Hải Phòng. Thông qua Trương Văn Thắng - đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép - tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Trương Văn Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép.
Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh. Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trương Văn Chinh lập ra nhóm zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát. Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”; đồng thời, nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu. Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h hôm trước đến 4h sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cựu Phó Bí thư xã giúp vợ che đậy sai phạm
Sau khi nhóm nghi phạm khai thác cát bị Cục CSGT kiểm tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, xử lý triệt để các hành vi chạy án nhằm hợp thức hóa cho phương tiện khai thác cát bị tạm giữ, rửa tiền.
Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Song (Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, ảnh hưởng của bản thân với mục đích không để con tàu là tài sản chung của hai vợ chồng do vợ là bà Trương Thị Minh đứng tên sở hữu bị Cơ quan chức năng tạm giữ khi khai thác cát trái phép. Với mong muốn được xin trả lại tàu sớm nên Song đã nhờ bà Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa) ký giấy ủy quyền trái quy định của pháp luật để giúp tàu khai thác cát của vợ mình không bị tạm giữ, gây trở ngại cho quá trình điều tra trong việc giải quyết vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các nghi phạm đã tìm cách nhờ người "chạy án". Một số người mặc dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các nghi phạm khai thác cát nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
Công an TPHCM đã làm rõ hành vi, khởi tố bổ sung đối với Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội Đưa hối lộ; khởi tố Bùi Văn Cường (ngụ TP Đà Nẵng) về tội Môi giới hối lộ, khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Hưng (nguyên Cán bộ Cục Hậu cần Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố Bùi Văn Bản (ngụ Hải Dương) và Nguyễn Thị Chăm (ngụ Lâm Đồng) về tội Rửa tiền.
Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật; còn lại 3 bị can PC01 đang điều tra trong vụ án độc lập, sẽ kết luận điều tra đề nghị truy tố sau.
