Trước đó, cuối năm 2023, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, ông Trình với chức vụ Chủ tịch Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings (Công ty Trường Tiền), đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 6.2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", thông qua hình thức huy động đầu tư vào Công ty Trường Tiền.
Trước đó, hơn 200 người đã tố giác Tập đoàn Trường Tiền chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 55 tỉ đồng. Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018 - 2019, rất nhiều người ở TPHCM và các tỉnh khác ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng Giám đốc).
Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận trong hợp đồng.
Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Công ty Trường Tiền chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.
Đến khi khách hàng nhiều lần kéo tới trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả tiền đã nộp cho khách hàng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện.
