Theo đại diện Công an tỉnh Phú Yên, đơn vị đang phối hợp với công an ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án liên quan đến lĩnh vực tội phạm công nghệ cao.
Theo đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin phát hiện nhóm đối tượng thành lập công ty núp bóng công ty tài chính với tên Nhung Nguyễn và Minh Anh.
Các đối tượng nhắm vào các địa bàn đông công nhân để mở chi nhánh công ty tài chính cho vay tiền. Tiếp đó các đối tượng, tuyển nữ nhân viên trẻ để làm việc, rồi rao thông tin cho công nhân lao động vay tiền tín chấp.
Khi công nhân, người lao động đến vay vốn, các đối tượng thu thập thông tin (căn cước công dân), hình ảnh (chụp nhiều hình ảnh) chi tiết của người vay. Các đối tượng không tập trung vào việc cho người lao động vay tiền mà chỉ lợi dụng thông tin hình ảnh để mở trái phép tài khoản ở các ngân hàng.
Lợi dụng chính sách khuyến mãi của các ngân hàng cho vay online, nhóm đối tượng sử dụng thông tin của người lao động có nhu cầu vay vốn cùng với sim rác để mở tài khoản trực tuyến ở nhiều ngân hàng.
Theo đại diện Công an tỉnh Phú Yên, có trường hợp 1 đối tượng nhưng mở đến 10 tài khoản ngân hàng, thậm chí có trường hợp mở đến 20 tài khoản ngân hàng.
Mục đích của việc mở tài khoản ngân hàng, trước mắt là nhằm hưởng khuyến mãi của ngân hàng 20.000-50.000 đồng/1 tài khoản ngân hàng. Tổng số tài khoản các đối tượng đã mở lên khoảng 40.000-50.000 tài khoản. Các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
Cơ quan công an đánh giá, việc mở số lượng lớn tài khoản ngân hàng còn nhiều mục đích khác, như bán cho các đối tượng lừa đảo. Hiện công an các tỉnh và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp để điều tra làm rõ mục đích này.
Theo đại diện Công an tỉnh Phú Yên, vào 13h chiều 2.4, công an đã đồng loạt khám xét 12 chi nhánh ở Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 5 chi nhánh.
Cơ quan công an đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan, hiện đang làm việc với nhân viên của các chi nhánh để làm rõ vụ án.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 34 tin báo tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng
Mở rộng điều tra xác minh nguồn sim rác rất lớn
Công an tỉnh Phú Yên cho biết, quá trình khám xét phát hiện rất nhiều sim rác ở các chi nhánh công ty tài chính. Có chi nhánh phát hiện tới 2.000 sim rác. Công an sẽ điều tra để làm rõ việc tại sao có nhiều sim rác tuồn ra ngoài như vậy. Sim rác này là công cụ để các đối tượng mở tài khoản ngân hàng.
Tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi chiêu thức lừa đảo
Theo cơ quan công an, hình thức trên là một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới. Các đối tượng tội phạm công nghệ cao thường xuyên thay đổi chiêu thức hoạt động. Trong đó đa số lợi dụng tâm lý lòng tham của các nạn nhân. Khuyến cáo người dân bảo vệ cẩn thận thông tin và hình ảnh cá nhân.
Khuyến cáo người lao động
Tại cuộc họp báo, cơ quan công an khuyến cáo, người dân, công nhân lao động, sinh viên có nhu cầu vay vốn thì tìm đến ngân hàng có cơ sở pháp lý để vay. Không nhẹ dạ cả tin, nghe theo các nhóm đối tượng như trên.
