Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, thuộc giai đoạn 2 vụ án, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Lê Thị Phương đã làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và khách hàng trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10.2016 đến tháng 8.2017, tài khoản Đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “phuongphuonh” và nickname “phuong9222” của Lê Thị Phương đã thực hiện giao dịch mua, bán Rik với tổng doanh số hơn 2,4 tỉ Việt Nam đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương về tội tổ chức đánh bạc và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỉ này, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 4 vụ án, 14 bị can về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 163 tỉ đồng.
