Theo tài liệu điều tra, thời gian từ tháng 4.2016 đến tháng 3.2017, Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài rikvip đã mua, bán rik với đại lý cấp 1 là 950 lần với tổng số trên 19,6 tỉ rik (tương đương với số tiền trên 16,3 tỉ đồng).
Bên cạnh đó, mua bán rik với tài khoản thường (người chơi) 3.761 lần cho nhiều đối tượng đánh bạc, với tổng doanh số là trên 73,7 tỉ rik (tương đương với số tiền trên 61,2 tỉ đồng).
Tổng số lần giao dịch là 4.701 lần, tổng số tiền giao dịch mua bán rik là trên 93,4 tỉ rik (tương đương với số tiền trên 77,5 tỉ đồng). Trong đó, ước tính số tiền Nguyễn Đức Thành được hưởng lợi là trên 612 triệu đồng.
Ngoài đối tượng Nguyễn Đức Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với 144 đối tượng có liên quan.
Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan chức năng xác định dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - nay là A05) Nguyễn Thanh Hóa, đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club do Nguyễn Văn Dương (chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) tổ chức đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản.
Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỉ đồng.
Vụ án này đã khép lại vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, kể từ khi việc điều tra giai đoạn hai được mở ra và đến nay, nhiều đại lý đã bị Công an các địa phương xử lý.
