Theo đó, Lê Thị Thanh Nghi, sinh năm 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Đăng Trình, sinh năm 1983, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là hai đối tượng có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi do Nguyễn Minh Tân làm Giám đốc.
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào đầu năm 2022, Nguyễn Minh Tân quen biết Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình thông qua mối quan hệ bạn bè xã hội và cùng nhau hợp tác làm ăn. Nguyễn Minh Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh Cần Thơ.
Trong thời gian này, các đối tượng đã cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành phố và chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỉ đồng nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trước đó, tháng 9.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty TNHH TMDV-ĐTXD Linh Yến Phi, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Số tiền lừa đảo lên đến trên 30 tỉ đồng.
Công ty Linh Yến Phi từng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bạc Liêu khi vào ngày 29.11.2020 khởi công xây Cụm công trình phức hợp nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng… với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng. Dự án xây dựng khách sạn 5 sao, cao 29 tầng mô phỏng hình dạng cây đàn kìm. Tại lễ khởi công, chủ đầu tư cho biết dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công. Tuy nhiên cho đến nay, dự án vẫn chưa xây dựng hạng mục nào.
Hiện cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra.
