Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến ông Nguyễn Minh Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động.
Trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội; 2 mã tấu, 1 dao bấm và một số tang vật liên quan.
Công ty Linh Yến Phi từng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bạc Liêu khi vào ngày 29.11.2020 khởi công xây công Cụm công trình phức hợp nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng… với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng. Dự án xây dựng khách sạn 5 sao, cao 29 tầng mô phỏng hình dạng cây đàn kìm. Tại lễ khởi công, chủ đầu tư cho biết dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công. Tuy nhiên cho đến nay, dự án vẫn chưa xây dựng hạng mục nào.
