Theo cáo trạng, tháng 3.2017, Lê Thị Kim Dung (SN 1996, trú phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có mong muốn lấy chồng Trung quốc nên liên lạc với Tân nhờ đưa người sang bên kia biên giới. Sau khi được Tân đồng ý, Dung rủ Vũ Thị Kim Chinh (SN 1999, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và H’Wĩn Êban (SN 2001, ngụ phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) cùng đi.
Tân liên hệ trao đổi với một người phụ nữ tên Lan (chưa xác định được nhân thân lại lịch ở Trung Quốc) nói có 3 người phụ nữ Việt Nam muốn sang Trung Quốc lấy chồng.
Ngày 17.3.2017, Dung đưa Chinh và H’Wĩn đến bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đón xe ra Hà Nội gặp Tân. Sau khi gặp nhau, Tân đưa 3 người phụ nữ này về tỉnh Hưng Yên, rồi bắt xe đi tỉnh Lạng Sơn.
Tân liên hệ với Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1988, trú tỉnh Đồng Nai) đi sang Trung Quốc với Tân thì được người này đồng ý. Thúy cùng một người phụ nữ tên Hiền (chưa rõ thân nhân lai lịch) đi từ TPHCM ra Hà Nội, rồi bắt xe ôtô đi tỉnh Lạng Sơn giáp biên giới Trung Quốc gặp Tân.
Sau khi gặp nhau, Tân cùng mọi người vượt biên đến tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Đến nơi, Hiền đi đâu không rõ. Sau đó, Tân nói Thúy lần lượt đưa Dung và Chinh đến nhà bà mối tên Lan để bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ bất hợp pháp. Riêng HWĩn, Tân và Thúy cùng dẫn đi.
Sau khi đàn ông Trung Quốc mua 3 người phụ nữ nói trên, Tân được bà Lan đưa cho tổng cộng 165 triệu đồng. Nhận tiền, Tân đưa lại cho mỗi người phụ nữ bị bán 30 triệu đồng/người, Tân được hưởng 21 triệu đồng, số còn lại để chi phí đi lại và đưa người từ Việt Nam sang Trung Quốc. Khi trở về Việt Nam, Tân đưa cho Thúy 1,6 triệu đồng.
Sau khi bị bán được khoảng 1 tháng, Dung và HWĩn bỏ trốn thì được Tân đón về Việt Nam. Về tới nơi, Tân đưa cho HWĩn 30 triệu đồng, Dung 10 triệu đồng và gửi cho mẹ của Chinh 10 triệu đồng.
Ngày 9.5.2017, Dung nhận thêm 15 triệu đồng từ Tân để đến đưa cho mẹ của Chinh thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.
Đến ngày 10.5.2017, Chinh bỏ trốn khỏi nhà người đàn ông Trung Quốc và được Tân đưa về Việt Nam. Về đến nơi, Tân đưa thêm cho Chinh 5 triệu đồng.
