Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, 92 bị can bị truy tố với 6 tội danh trong vụ án đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng, được công an tỉnh này triệt phá giữa năm 2017.
Trong đó, 16 nữ bị can bị cơ quan công tố truy tố các tội danh như Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn…
Nữ giám đốc giúp “ông trùm” đánh bạc
Nguyễn Bích Thủy – Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là một trong 16 nữ bị can sẽ phải hầu tòa trong vụ đánh bạc nghìn tỷ.
Khi Phan Sào Nam (Chủ tịch Công ty VTC Online) hỏi mượn pháp nhân Cty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.
Sau đó, hai bên ký hợp đồng hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung – Phó giám đốc chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bài trực tuyến, giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.
Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỉ từ tài khoản Cty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó, Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.
Hành vi của Đỗ Bích Thủy bị VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc đủ yếu tố cấu thành tội phạm: “Tổ chức đánh bạc”. Trong quá trình điều tra, Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Thủy tự nguyện nộp lại 50 tỉ đồng tiền hưởng lợi bất chính.
Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Cty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao). Tài liệu truy tố xác định, sau khi Dương và Phan Sào Nam thống nhất hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến, Dương đã chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng với Công ty VTC Online về việc cung cấp dịch vụ cho hệ thống Rikvip.
Theo thỏa thuận trong hợp đồng được nữ Tổng giám đốc ký với đối tác, CNC hưởng lợi từ 30-40% tùy mức doanh thu nhiều hay ít.
Theo cáo buộc, trong thời gian CNC được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện để đánh bạc trên mạng, nữ Tổng giám đốc sinh năm 1976 còn nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Số tiền này được ông Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng 1 của Cục C50) nhận 2 lần vào các năm 2015 và 2016.
Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo về nội dung này. Từ đó, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng cho C50 là có thực.
VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc Lưu Thị Hồng phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức. Nữ bị can đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Hai phụ nữ giúp ông trùm cờ bạc rửa tiền
Trong 16 nữ bị can, Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (57 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, khi Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Cty CNC. Hàng ngày, Hà tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Dương.
Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Cty CP đầu tư UDIC. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Cty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỉ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Dương rửa tiền.
Trong quá trình điều tra, Đoàn Thị Thu Hà khai nhận hành vi Tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức. Về hành vi Rửa tiền, nữ đối tượng chưa thành khẩn khai báo.
Đối với Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam), VKSND tỉnh Phú Thọ xác định sau khi ông trùm 39 tuổi thu lời tiền tỉ bất chính từ tổ chức đánh bạc trên mạng, Nam đã nhờ bà Hương cất giữ giúp 236 tỉ đồng.
Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản tiền này và tiền của mình để mua mảnh đất rộng hơn 950 m2 tại quận 7, TPHCM.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất này, nữ bị can 57 tuổi đã nộp lại 12 tỷ đồng.
Ban đầu, bà Hương không thành khẩn nhận tội. Tuy nhiên sau này, Hương nhận thức được hành vi phạm tội và đã ủy quyền cho con trai bán nhà để lấy tiền khắc phục hậu quả.
