Ngày 31.8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hai chủ mưu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Theo cáo trạng, Phan Sào Nam - với chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online - có trình độ và am hiểu công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom) về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.
Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC (công ty bình phong của Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng, ký hợp đồng hợp tác.
Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.
Nam tiếp tục chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính số tiền hơn 1,4 nghìn tỷ.
Sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản, hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có. Trong đó, Phan Thu Hương - dì ruột của Nam nhận 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Nam và người thân đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 800 tỷ đồng, phong tỏa hơn 76 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 12 hợp đồng mua căn hộ trí giá 139 tỷ đồng…
Theo VKSND tỉnh Phú Thọ, hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC Online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện tại, các bị can đồng phạm cùng tham gia điều hành với Phan Sào Nam là Lê Văn Kiên - được giao quản lý về tài chính, Hoàng Thành Trung – trực tiếp phụ trách Văn phòng Công ty Nam Việt ở Hà Nội, Phan Tuấn Anh – phụ trách công nghệ (Công ty VTC Online) đang bỏ trốn nên tách ra điều ra, xử lý giai đoạn 2 của vụ án.
