Khó kiểm soát dòng tiền chảy vào đánh bạc, cá độ trực tuyến

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chặn dòng tiền nuôi dưỡng các trang đánh bạc, cá độ trực tuyến có thể là giải pháp triệt để, hữu hiệu để dẹp bỏ những loại hình này. Nhưng theo ý kiến chuyên gia, giải pháp này vẫn còn rất nhiều gian nan. 

Ngày 10.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng, nguyên Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, vấn đề để ngân hàng kiểm soát dòng tiền chảy vào các trang cờ bạc, cá độ trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn.

"Thực ra trên tài khoản của người dân, đấy là tài khoản tiền gửi của khách hàng, không phải là vay, không phải chứng minh chuyển đi đâu. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền đi đâu thì sẽ đi đấy. Đó là quyền lợi của người dân và trách nhiệm ngân hàng phải phục vụ chứ không phải là truy xuất" - ông Nguyễn Quốc Hùng nói. 

Những sàn cá cược trực tuyến vẫn mọc lên như “nấm sau mưa“. Ảnh: L.N.
Những sàn cá độ trực tuyến vẫn mọc lên như “nấm sau mưa“. Ảnh: L.N.

Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam cũng cho biết, hiện vẫn chưa thể có những công cụ để kiểm soát dòng tiền vì điều này liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. 

"Chỉ trong trường hợp nghi vấn thì xem xét, đó là với các giao dịch được quy định trong luật phòng chống về rửa tiền phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Tất nhiên đấy là nếu phát hiện được nhưng không phát hiện được thì không thể quy trách nhiệm cho ngân hàng" - ông Nguyễn Quốc Hùng nói thêm. 

Các lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc. Ảnh: V.H
Các lực lượng chức năng bắt giữ, khám xét nhóm đối tượng liên quan đến một đường dây đánh bạc. Ảnh: V.H

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, biện pháp khả thi hiện này với việc ngăn chặn các trang cờ bạc, cá độ trực tuyến vẫn là theo dõi và phòng ngừa. 

Trước đó, ngày 9.11, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc ngay sau khi một sàn cá độ phản tỉ số sập, hàng loạt các sàn có phương thức tương tự lại mọc lên. Nhiều ý kiến cho rằng, để xử lý triệt để loại hình bất hợp pháp này, cần phải ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền đang chảy qua các giao dịch ngầm. 

Thời gian gần đây cũng ghi nhận sự nở rộ của những đường dây đánh bạc online nghìn tỉ. Chỉ trong 2 tháng vừa qua (tháng 10, tháng 11.2021), Cơ quan Công an đã triệt phá 4 đường dây đánh bạc online với giá trị giao dịch từ hàng nghìn tỉ đồng đến hàng chục nghìn tỉ đồng/đường dây.

Gần đây nhất, ngày 7.11, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng khác với quy mô 14.000 tỉ đồng, do Phạm Công Anh (42 tuổi) cầm đầu, hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Cơ quan công an đã bắt giữ 23 đối tượng trong đường dây này.

Theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lôi kéo nhiều chuyên viên công nghệ viết phần mềm, cùng tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc.

"Việc đánh bạc qua mạng không gây ồn ào, kín đáo nên đã thu hút được nhiều người chơi. Các đối tượng chỉ cần dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng truy cập các trang web, ứng dụng đánh bạc trên mạng để sát phạt.

Sau đó, các con bạc chỉ cần nộp tiền bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản tài khoản ngân hàng để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý" - thiếu tướng Trần Ngọc Hà phân tích.

Cơ quan chức năng cũng nhiều lần cho biết đã ngăn chặn thành công hàng trăm website, hàng nghìn địa chỉ IP, hàng triệu lượt truy cập vào các trang đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, công tác phòng chống hoạt động này gặp nhiều khó khăn do các nhà cái tổ chức cá độ đối phó bằng cách liên tục mở thêm các tên miền và địa chỉ IP mới.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Sàn cá độ phản tỉ số đua nhau mọc lên: Cần ngăn chặn dòng tiền phi pháp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngay sau khi một sàn cá độ phản tỉ số sập, hàng loạt các sàn có phương thức tương tự lại mọc lên. Nhiều ý kiến cho rằng để xử lý triệt để loại hình bất hợp pháp này, cần phải ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền đang chảy qua các giao dịch ngầm. 

Kinh tế 24h: Giá vàng vào đà tăng; Sàn cá độ bóng đá đua nhau mọc lên

Khương Duy |

Giá vàng vào đà bứt phá; Hàng loạt sàn cá độ bóng đá mọc lên; "Cháy hàng" taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sập sàn cá độ bóng đá phản tỉ số: Hàng loạt sàn tương tự mọc lên

Đình Trường - Lan Nhi |

Ngay sau khi sàn 0s - sàn cá độ bóng đá phản tỉ số bị sập, hàng loạt sàn cá cược theo mô hình tương tự đã lập tức mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi tham gia, bỏ tiền đầu tư. 

Đề nghị tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang đề xuất tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại nhà nước. 

Gần 200 hộ dân ở Thanh Hóa bị cô lập, ngập trong biển nước

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến nhiều địa phương tại tỉnh Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Đặc biệt, gần 200 hộ dân tại thôn Kén, xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị cô lập và ngập sâu trong biển nước.

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay. 

Nhiều thuyền viên nước ngoài tử vong gần Côn Đảo nghi do ngộ độc thực phẩm

Thành An |

Bà Rịa -  Vũng Tàu - Ngày 30.9, UBND huyện Côn Đảo cho biết, đã hỗ trợ một tàu biển có nhiều thuyền viên nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó một số người đã tử vong.

Anna Bắc Giang thuê xe không trả rồi lừa bán cho người khác

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Bước đầu xác minh thu thập được, N.T.V.A  (Anna Bắc Giang, hotgirl Bắc Giang, Tina Dương) đã thuê ôtô nhưng không trả rồi bán cho một người khác, nhận gần 400 triệu đồng rồi làm giả 1 giấy đăng ký xe để tạo lòng tin. Ngoài ra, nhiều đơn tố cáo cô gái tai tiếng trên mạng này đang được công an TP.Phan Thiết điều tra để xử lý.

Sàn cá độ phản tỉ số đua nhau mọc lên: Cần ngăn chặn dòng tiền phi pháp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngay sau khi một sàn cá độ phản tỉ số sập, hàng loạt các sàn có phương thức tương tự lại mọc lên. Nhiều ý kiến cho rằng để xử lý triệt để loại hình bất hợp pháp này, cần phải ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền đang chảy qua các giao dịch ngầm. 

Kinh tế 24h: Giá vàng vào đà tăng; Sàn cá độ bóng đá đua nhau mọc lên

Khương Duy |

Giá vàng vào đà bứt phá; Hàng loạt sàn cá độ bóng đá mọc lên; "Cháy hàng" taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sập sàn cá độ bóng đá phản tỉ số: Hàng loạt sàn tương tự mọc lên

Đình Trường - Lan Nhi |

Ngay sau khi sàn 0s - sàn cá độ bóng đá phản tỉ số bị sập, hàng loạt sàn cá cược theo mô hình tương tự đã lập tức mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi tham gia, bỏ tiền đầu tư.