Sàn cá độ phản tỉ số đua nhau mọc lên: Cần ngăn chặn dòng tiền phi pháp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngay sau khi một sàn cá độ phản tỉ số sập, hàng loạt các sàn có phương thức tương tự lại mọc lên. Nhiều ý kiến cho rằng để xử lý triệt để loại hình bất hợp pháp này, cần phải ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền đang chảy qua các giao dịch ngầm. 

Mới đây, như Lao Động đã đưa tin, từ ngày 5.11, sàn 0s chuyên tổ chức cá độ bóng đá phản tỉ số, hoạt động bất hợp pháp bất ngờ bị sập khiến hàng nghìn người lao đao. Ngay sau đó, một loạt sàn cá cược với hình thức tương tự đua nhau mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi bỏ tiền đầu tư.

Ngày 9.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Trần Hùng Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM) cho biết, để xoá sổ các trang cá độ online cần phải ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp đang nuôi dưỡng chúng. 

"Vấn đề kiểm soát dòng tiền chủ yếu là phải kiểm soát thông qua hệ thống ngân hàng. Thường những trang cá độ, cờ bạc cũng nạp tiền vào ngân hàng" - TS Trần Hùng Sơn nói. 

Ngay sau khi sàn 0s sập, nhiều trang web, ứng dụng có hình thức cá cược phản tỉ số tương tự lập tức mọc lên như OKJS, Leader M8pe, 8K, 58win... Ảnh: Chụp màn hình
Ngay sau khi sàn 0s sập, nhiều trang web, ứng dụng có hình thức cá cược phản tỉ số tương tự lập tức mọc lên như OKJS, Leader M8pe, 8K, 58win... Ảnh: Chụp màn hình. 

Ngoài ra, về mặt công nghệ, TS Trần Hùng Sơn cho hay, theo quy định về phòng, chống rửa tiền, những giao dịch có số tiền từ 300 triệu đồng trở lên được thực hiện trong ngày mới được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, những giao dịch nhỏ hơn sẽ khó có kiểm soát được. 

Chuyên gia cho rằng cần thiết có một phần mềm để lọc các từ khóa liên quan đến cá độ, cờ bạc,... để phía ngân hàng, cơ quan chức năng quét qua các giao dịch trong ngày. Từ đó, phần nào giúp lọc ra được một số giao dịch đáng ngờ để theo dõi, thậm chí là với số tiền nhỏ.

Trong khi đó, theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hoạt động của các sàn cá độ trên chính là hành vi đánh bạc trái phép. Trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online…, người vi phạm có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, các sàn cá cược phản tỉ số mọc lên thời gian qua hoàn toàn có thể bị xoá sổ nếu cơ quan chức năng xử lý triệt để. Đơn cử như gần đây, chỉ trong 2 tháng, Cơ quan Công an đã triệt phá 4 đường dây đánh bạc online với giá trị giao dịch tối thiểu lên đến hàng nghìn tỉ đồng đến hàng chục nghìn tỉ đồng/đường dây.

Liên quan đến vấn đề kiểm soát dòng tiền, trước đó vào tháng 7, Ngân hàng Nhà nước có công văn chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Theo đó, các ngân hàng, trung gian thanh toán cần tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch; giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác; giám sát chặt chẽ các tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường...

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng vào đà tăng; Sàn cá độ bóng đá đua nhau mọc lên

Khương Duy |

Giá vàng vào đà bứt phá; Hàng loạt sàn cá độ bóng đá mọc lên; "Cháy hàng" taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sập sàn cá độ bóng đá phản tỉ số: Hàng loạt sàn tương tự mọc lên

Đình Trường - Lan Nhi |

Ngay sau khi sàn 0s - sàn cá độ bóng đá phản tỉ số bị sập, hàng loạt sàn cá cược theo mô hình tương tự đã lập tức mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi tham gia, bỏ tiền đầu tư. 

Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá, xử lý hơn chục đối tượng

BẢO TRUNG |

Ngày 16.10, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) triệt phá thành đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên 2 tỉ đồng.

Ùn tắc kéo dài sau khi thông hầm chui Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

Nhóm PV |

8h sáng hôm nay 5.10, các phương tiện đã được phép lưu thông qua hầm chui Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến. Tuy nhiên đã xảy ra tình trạng ùn tắc trong hầm chui khiến nhiều phương tiện phải quay đầu. 

Xót xa cậu bé mồ côi cha mẹ, sống đơn độc nhưng học giỏi nhất lớp

Tạ Quang - Yến Phương |

Một câu chuyện đau thương nhưng đầy nghị lực của em Nguyễn Văn Hồng Gấm – học sinh lớp 12, trường THPT Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trong chưa đầy một năm em đã hai lần mồ côi cả bố lẫn mẹ, một mình em phải sống côi cút, đơn độc trong căn nhà nhỏ. Vượt qua giai đoạn trầm cảm, em đã chiến thắng chính mình với thành tích luôn dẫn đầu lớp trong học tập nhiều năm liền.

Vụ phúc thẩm Dương Thị Bạch Diệp: Khi nào cần trưng cầu giám định tâm thần?

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến việc luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng cần trưng cầu giám định sức khỏe và tình trạng tâm thần của bà Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4.10, nhiều độc giả thắc mắc khi bị cáo có dấu hiệu tâm thần thì phiên tòa sẽ xét xử như thế nào? Cách thức giám định tâm thần ra sao?,...

Sống khổ bên các dự án điện gió ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Kể từ lúc các dự án điện gió triển khai ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, cuộc sống của nhiều hộ dân người đồng bào thiểu số Vân Kiều sống trong vùng dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nga công bố kết quả huy động quân

Khánh Minh |

Kế hoạch huy động 300.000 quân của Nga đã hoàn thành hơn 2/3, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Kinh tế 24h: Giá vàng vào đà tăng; Sàn cá độ bóng đá đua nhau mọc lên

Khương Duy |

Giá vàng vào đà bứt phá; Hàng loạt sàn cá độ bóng đá mọc lên; "Cháy hàng" taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sập sàn cá độ bóng đá phản tỉ số: Hàng loạt sàn tương tự mọc lên

Đình Trường - Lan Nhi |

Ngay sau khi sàn 0s - sàn cá độ bóng đá phản tỉ số bị sập, hàng loạt sàn cá cược theo mô hình tương tự đã lập tức mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi tham gia, bỏ tiền đầu tư. 

Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá, xử lý hơn chục đối tượng

BẢO TRUNG |

Ngày 16.10, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) triệt phá thành đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên 2 tỉ đồng.