Sàn cá độ phản tỉ số đua nhau mọc lên: Cần ngăn chặn dòng tiền phi pháp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngay sau khi một sàn cá độ phản tỉ số sập, hàng loạt các sàn có phương thức tương tự lại mọc lên. Nhiều ý kiến cho rằng để xử lý triệt để loại hình bất hợp pháp này, cần phải ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền đang chảy qua các giao dịch ngầm. 

Mới đây, như Lao Động đã đưa tin, từ ngày 5.11, sàn 0s chuyên tổ chức cá độ bóng đá phản tỉ số, hoạt động bất hợp pháp bất ngờ bị sập khiến hàng nghìn người lao đao. Ngay sau đó, một loạt sàn cá cược với hình thức tương tự đua nhau mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi bỏ tiền đầu tư.

Ngày 9.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Trần Hùng Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM) cho biết, để xoá sổ các trang cá độ online cần phải ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp đang nuôi dưỡng chúng. 

"Vấn đề kiểm soát dòng tiền chủ yếu là phải kiểm soát thông qua hệ thống ngân hàng. Thường những trang cá độ, cờ bạc cũng nạp tiền vào ngân hàng" - TS Trần Hùng Sơn nói. 

Ngay sau khi sàn 0s sập, nhiều trang web, ứng dụng có hình thức cá cược phản tỉ số tương tự lập tức mọc lên như OKJS, Leader M8pe, 8K, 58win... Ảnh: Chụp màn hình
Ngay sau khi sàn 0s sập, nhiều trang web, ứng dụng có hình thức cá cược phản tỉ số tương tự lập tức mọc lên như OKJS, Leader M8pe, 8K, 58win... Ảnh: Chụp màn hình. 

Ngoài ra, về mặt công nghệ, TS Trần Hùng Sơn cho hay, theo quy định về phòng, chống rửa tiền, những giao dịch có số tiền từ 300 triệu đồng trở lên được thực hiện trong ngày mới được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, những giao dịch nhỏ hơn sẽ khó có kiểm soát được. 

Chuyên gia cho rằng cần thiết có một phần mềm để lọc các từ khóa liên quan đến cá độ, cờ bạc,... để phía ngân hàng, cơ quan chức năng quét qua các giao dịch trong ngày. Từ đó, phần nào giúp lọc ra được một số giao dịch đáng ngờ để theo dõi, thậm chí là với số tiền nhỏ.

Trong khi đó, theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hoạt động của các sàn cá độ trên chính là hành vi đánh bạc trái phép. Trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online…, người vi phạm có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, các sàn cá cược phản tỉ số mọc lên thời gian qua hoàn toàn có thể bị xoá sổ nếu cơ quan chức năng xử lý triệt để. Đơn cử như gần đây, chỉ trong 2 tháng, Cơ quan Công an đã triệt phá 4 đường dây đánh bạc online với giá trị giao dịch tối thiểu lên đến hàng nghìn tỉ đồng đến hàng chục nghìn tỉ đồng/đường dây.

Liên quan đến vấn đề kiểm soát dòng tiền, trước đó vào tháng 7, Ngân hàng Nhà nước có công văn chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Theo đó, các ngân hàng, trung gian thanh toán cần tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch; giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác; giám sát chặt chẽ các tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường...

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng vào đà tăng; Sàn cá độ bóng đá đua nhau mọc lên

Khương Duy |

Giá vàng vào đà bứt phá; Hàng loạt sàn cá độ bóng đá mọc lên; "Cháy hàng" taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sập sàn cá độ bóng đá phản tỉ số: Hàng loạt sàn tương tự mọc lên

Đình Trường - Lan Nhi |

Ngay sau khi sàn 0s - sàn cá độ bóng đá phản tỉ số bị sập, hàng loạt sàn cá cược theo mô hình tương tự đã lập tức mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi tham gia, bỏ tiền đầu tư. 

Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá, xử lý hơn chục đối tượng

BẢO TRUNG |

Ngày 16.10, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) triệt phá thành đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên 2 tỉ đồng.

PODCAST: Giờ thứ 9 – Sự giả dối mà tôi căm ghét (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngoại tình, ly hôn - câu chuyện không có gì mới và khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Thật đáng buồn khi có nhiều người cho rằng, việc này rất bình thường, nó là xu hướng tự do của xã hội hiện đại, không phải thời phong kiến nên không cần câu nệ về điều tiếng, cũng không nên quy kết đẩy lên tầm vi phạm đạo đức, nhân cách hay cái gì đó quá nặng nề.

Thi lớp 10, thi đại học: Nếu con trượt, cha mẹ cần làm gì?

Nhóm PV |

Trong bối cảnh học sinh vừa kết thúc kì thi vào lớp 10 và hơn 1 triệu thí sinh sắp thi đại học, từ vị trí của người cha người mẹ và cả học sinh, xử lý khôn ngoan để vượt qua áp lực của những kì thi như thế nào, đối mặt với kết quả thi cử không như mong muốn ra sao. Chương trình Cafe chiều thứ 7 tuần này sẽ tìm lời giải cho vấn đề trên.

Xả súng hàng loạt rúng động thủ đô Na Uy, 21 người thương vong

Thanh Hà |

Vụ xả súng xảy ra gần một câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng ở trung tâm Oslo, Na Uy trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc diễu hành Pride (Diễu hành Tự hào) của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.

Nữ vận động viên bơi người Mỹ chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử

TAM NGUYÊN |

Anita Alvarez bị ngất và chìm xuống bể khi đang thực hiện bài thi của mình tại Giải bơi vô địch thế giới.

Hà Nội: Toàn cảnh bãi rác Xuân Sơn sau lo ngại xảy ra sự cố môi trường

Tô Thế - Cát Tường |

Hà Nội - Lo ngại sự cố môi trường có thể xảy ra khi khu vực lưu chứa nước rỉ rác sắp hết, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đã tạm dừng hoạt động của Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (bãi rác Xuân Sơn).

Kinh tế 24h: Giá vàng vào đà tăng; Sàn cá độ bóng đá đua nhau mọc lên

Khương Duy |

Giá vàng vào đà bứt phá; Hàng loạt sàn cá độ bóng đá mọc lên; "Cháy hàng" taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sập sàn cá độ bóng đá phản tỉ số: Hàng loạt sàn tương tự mọc lên

Đình Trường - Lan Nhi |

Ngay sau khi sàn 0s - sàn cá độ bóng đá phản tỉ số bị sập, hàng loạt sàn cá cược theo mô hình tương tự đã lập tức mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi tham gia, bỏ tiền đầu tư. 

Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá, xử lý hơn chục đối tượng

BẢO TRUNG |

Ngày 16.10, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) triệt phá thành đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên 2 tỉ đồng.