Ngày 21.3, thượng tá Bùi Đức Rô - Phó Trưởng CA TP. Đà Lạt - đã ra văn bản số 20, gửi CA thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đề nghị phối hợp, chuyển giấy mời đến vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Thảo. Theo đó, CA TP. Đà Lạt yêu cầu vợ chồng bà Thảo phải có mặt tại Đội Cảnh sát kinh tế - CA TP. Đà Lạt, để làm rõ dấu hiệu lừa đảo của bà Thảo trong đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hà - đối tác cùng góp vốn với bà Thảo mua đất trên đường Đống Đa và khách sạn Rum Vàng 2, ở TP. Đà Lạt.
Trong lúc đó, ngoài 2 nạn nhân (Nguyễn Thị Thu Hà và Lưu Thị Thùy Vân) tố bà Thảo chiếm dụng vốn hơn 10 tỉ đồng để mua bất động sản, rồi biến thành “tài sản riêng”, thì xuất hiện thêm 2 tổ chức cũng có đơn khởi kiện vợ chồng bà Thảo. Cụ thể: Ngày 15.2.2017, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã khởi kiện bà Thảo và ông Lê Văn Sơn (chồng bà Thảo) , do vi phạm nghĩa vụ trả khoản nợ vay hơn 20,4 tỉ đồng. Trước đó, ngày 14.2, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xuân Cường cũng nộp tiền án phí 62 triệu đồng, để khởi kiện bà Thảo xung quanh tranh chấp hợp đồng mua bán khách sạn Rum Vàng 2, với yêu cầu bà Thảo phải thanh toán nốt số tiền còn lại là 14 tỉ đồng…
Nguồn tin của báo Lao Động cho hay: Không chỉ xác minh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng sẽ xác minh hàng loạt dấu hiệu bất thường xung quanh các hợp đồng mua bán lô đất (4.095,1 m2) trên đường Đống Đa và khách sạn Rum Vàng 2, mà theo đơn tố cáo, là có dấu hiệu các cá nhân, tổ chức liên quan đã bắt tay thực hiện hành vi trốn thuế hàng tỉ đồng… Cụ thể: Trong việc mua bán lô đất Đống Đa, bà Thảo cho biết mua của bà Lê Hồng Thủy Tiên là 20 tỉ đồng, nhưng thực tế, bà Thảo ký hợp đồng mua đất chỉ… 13,5 tỉ đồng (?).
Tương tự, trong phi vụ mua khách sạn Rum Vàng 2, giữa bà Thảo và DNTN Xuân Cường ký 2 bản hợp đồng mua bán, với giá chuyển nhượng khác nhau là 36 tỉ đồng và 11,5 tỉ đồng (?). Trong khi hiện nay, DNTN Xuân Cường đang kiện bà Thảo đòi phải trả nốt 14 tỉ đồng mà bà Thảo chưa thanh toán xong v.v… Lạ lùng hơn, trong khi bà Thảo khai với Tòa án Nhân dân thị xã Đồng Xoài vào ngày 20.3.2017 rằng: “Tôi mua khách sạn Rum Vàng 2 thực tế là mua với giá 44 tỉ đồng, nhưng trong hợp đồng mua bán là 36 tỉ đồng…”.
Nhưng ngay sau khi đứng tên trên sổ đỏ, bà Thảo ký hợp đồng chuyển nhượng khách sạn Rum Vàng 2 lại cho ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Huỳnh Thị Mỹ Dung (thường trú 39 Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) với giá… 14,9 tỉ đồng (nghĩa là bà Thảo lỗ… 29,1 tỉ đồng so với giá bà Thảo mua là 44 tỉ đồng) v.v… Đặc biệt, các hợp đồng mua bán bất bình thường trong phi vụ mua - bán khách sạn Rum Vàng 2, chỉ do ông Nguyễn Đình Hoàng - công chứng viên thuộc Văn phòng Công chứng Vạn Tin (địa chỉ 166 Bùi Thị Xuân, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - chứng nhận, ký tên và đóng dấu?
