Sáng 23.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 31.1.2023, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đào chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.
Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đối tượng, bước đầu xác định các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Nhận thấy các đối tượng trên hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn... nên công an đã xác lập Chuyên án, phân công tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.
Ngày 22.4.2023, phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Tổ Công tác của Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang (có nhân thân, lai lịch nêu trên), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). 8 đối tượng sau đó được đưa về Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.
Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.
