Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2021, trong một sự kiện mua bán bất động sản được tổ chức tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị T.V (trú tại Đà Nẵng) có quen biết với Nguyễn Vĩnh Sơn.
Tại đây, Sơn giới thiệu với bà V. mình là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát, địa chỉ trên đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đề nghị bà V. nếu có nhu cầu mua bán bất động sản thì liên hệ với Sơn để được tư vấn.
Thời điểm này, do có nhu cầu mua đất tại dự án Vịnh An Hòa City (Quảng Nam) nên bà V. đã chủ động liên hệ với Sơn vì trước đó có nghe Sơn giới thiệu công ty mình có khả năng thực hiện giao dịch mua bán đất tại dự án trên.
Với khả năng diễn thuyết của mình, chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 4.2021 đến tháng 5.2021, bà V. đã nhiều lần chuyển cho Sơn và công ty của Sơn tổng số tiền 20,2 tỉ đồng để đặt cọc mua đất. Đáng chú ý, trong quá trình giao dịch, Sơn có hứa với bà V. vào tháng 6.2021, khi nhận đủ tiền sẽ bàn giao đất và sổ đỏ cho bà V.
Tuy nhiên, đến hẹn vẫn không thấy đất và sổ đỏ như đã hứa, bà V. tìm hiểu thì được biết các blook và khu đất thương mại dịch vụ mà mình đặt cọc để mua tại Dự án Vịnh An Hòa City hiện chủ đầu tư không có nhu cầu bán đất nền mà sử dụng để xây dựng nhà có sẵn để bán. Bà V. sau đó liên hệ thì tá hỏa khi Sơn thừa nhận không thể mua được đất, còn số tiền hàng chục tỉ đồng đã chuyển đặt cọc thì đã được Sơn đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo, hiện đã bị thua lỗ hết.
Trước yêu cầu của bà V., trong tháng 6.2021, Sơn có hoàn trả lại cho nạn nhân số tiền 4 tỉ đồng, đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, Sơn vẫn còn nợ bà V. 16,2 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành điều tra, làm rõ.
