Riêng bị cáo Vương Quốc Hải (nguyên Phó giám đốc công ty) đã chết do bệnh vào tháng 6.2018.
Nguyên Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Phan Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - Nguyễn Văn Trí; Vũ Quốc Tuấn - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vũng Tàu; Nguyễn Trung Quốc - nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vũng Tàu và Nguyễn Thanh Sơn - nguyên Trưởng Phòng quản lý đô thị TP Vũng Tàu - năm người này cùng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc An Khang do Ngô Minh Phượng và Trần Quý Dương cùng các cổ đông góp vốn thành lập nhằm mục đích thực hiện Dự án trung tâm thương mại và Nhà ở cao cấp (còn gọi dự án Metropolitain) tại phường 11, TP Vũng Tàu. Trước khi ký các hợp đồng huy động vốn với khách hàng, công ty chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với 43ha đất thuộc dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư; là đơn vị chủ đầu tư nhưng chưa được Sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng; không có năng lực đủ về tài chính.
Nhằm mục đích chiếm được tiền của những người có nhu cầu mua nhà bằng hình thức góp vốn, các thành viên thành lập công ty đã dùng các thủ đoạn gian dối, tạo niềm tin cho khách hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các sàn giao dịch bất động sản làm khách hàng tin và huy động vốn. Trong thời gian từ 2010 đến 2013, công ty đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái pháp luật, thu được hơn 400 tỉ đồng của 287 khách hàng. Trong thời gian tại ngoại, các bị can đã chủ động thoả thuận với 149 khách và trả lại số tiền hơn 99 tỉ đồng.
Từ ngày 17.12.2010 đến 31.12.2010, Vũ Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Quốc, làm việc tại Phòng TNMT TP Vũng Tàu, đã không thẩm định, kiểm tra hồ sơ, vẫn trình hồ sơ để Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP Vũng Tàu ký quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 86.000m2 thành đất ở không đúng theo quy định của pháp luật. Việc làm trên đã làm tiền đề để các thành viên của công ty chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng của khách hàng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn đã không kiểm tra quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư bắc sân bay và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường 51B-51C được phê duyệt trước đó, vẫn tiến hành thẩm định hiện trạng đất thực tế và vẫn ký báo cáo thẩm định để lãnh đạo ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho công ty.
Sau khi làm thủ tục phiên tòa, đọc bản cáo trạng của Viện kiểm sát, chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị cáo.
