Hôm nay (1.9), TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày thứ 4 phiên xét xử Đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Hôm qua, HĐXX ngoài thẩm vấn Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn còn thẩm vấn 34 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng. Cuối ngày, Tòa bắt đầu hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
HĐXX đã nghe bà Võ Thị Thanh Xuân - vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn; và người đại diện cho bà Hồ Thị Quỳnh Nga, vợ của bị cáo Hà Văn Thắm trình bày quan điểm về khối tài sản bị thu giữ.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa, kê biên một số tài sản của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank, trong đó có một số cổ phần, cổ phiếu, 1 căn nhà tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội và nhà đất tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Bà Võ Thị Thanh Xuân cho biết, hai vợ chồng bà có tài sản nhà ở mua năm 1999 tại quận Long Biên, là tài sản chung của hai vợ chồng.
Đối với tài sản là biệt thự tại KĐT Ciputra, bà Xuân nói bà và chồng mua năm 2004, đến năm 2006 trả góp hết bằng nguồn tiền của mẹ bà Xuân. Hiện mẹ và anh trai bà Xuân đang sinh sống tại ngôi nhà này. Do đó, bà Xuân kiến nghị HĐXX không tiến hành kê biên đối với căn biệt thự này.
Tại phiên tòa sáng nay, khi được thẩm vấn đại diện của Tổng Cty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn, các tổ chức chính trị của Tổng công ty này cho biết, không có quan hệ với Công ty BSC từ giai đoạn 2009-2014.
Lúc này, chủ tọa đặt câu hỏi, tại tòa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cùng một số bị cáo khác khai đã chuyển tiền chăm sóc khách hàng cho Lọc hóa dầu Bình Sơn? Người đại diện cho rằng, đây chỉ là lời khai một chiều của các bị cáo.
Tòa đối chất lời khai về chi - nhận lãi ngoài giữa đại diện Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro với các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank và Nguyễn Minh Thu - cựu Phó TGĐ Oceanbank. Tại tòa, người đại diện cho rằng, Vietsovpetro không nhận chi lãi ngoài của Oceanbank.
HĐXX hỏi, người đại diện có nghe lời khai của các bị cáo trong quá trình xét xử, khoản tiền làm rõ nhất là do Nguyễn Xuân Thắng (em họ của Nguyễn Xuân Sơn) chuyển 100.000 USD cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - đại diện của Vietsovpetro ở Hà Nội? Một lần nữa, người đại diện vẫn khẳng định rằng Vietsovpetro không nhận tiền lãi ngoài.
Trước câu trả lời, chủ tọa yêu cầu Nguyễn Xuân Sơn đứng lên chất vấn. Sơn khai có đưa tiền chi lãi ngoài cho Vietsovpetro. Trong quá trình làm việc tại Oceanbank, bị cáo có đến quan hệ với một số khách hàng. Bị cáo gặp đưa quà và tiền cho kế toán trưởng của Vietsovpetro là Võ Quang Huy. Ngoài ra, bị cáo cũng đưa tiền cho tổng giám đốc.
Theo bị cáo Sơn, tổng số tiền bị cáo không nhớ cụ thể nhưng mỗi lần đến đưa 10.000 - 20.000 USD hoặc 200 - 300 triệu đồng. Bị cáo đưa khoảng 10 lần, Sơn nói thêm.
Nguyễn Minh Thu cũng là người thay Nguyễn Xuân Sơn đưa tiền lãi ngoài cho Vietsovpetro. Thu cho biết, bị cáo nhiều lần đưa cho Vietsovpetro, số lần bao nhiêu không nhớ cụ thể, nhưng trong giai đoạn từ tháng 1.2011 - tháng 6.2012 định kỳ từ 2-3 tháng đưa tiền lần.
Thu tiếp tục khai, mỗi lần bị cáo vào “chăm sóc” Vietsovpetro đều thông báo để Nguyễn Thị Kiều Liên - cựu Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu của Oceanbank liên lạc trước.
Sau đối chất, chủ tọa yêu cầu triệu tập anh Võ Quang Huy (kế toán trưởng của Vietsovpetro) và ông Nguyễn Hữu Tuyến (cựu TGĐ Vietsovpetro) đến tòa.
