Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nữ giám đốc điều hành 5 công ty nói "chỉ vô tình phạm tội"

Cường Ngô |

Tại bục khai báo, bị cáo Lê Thị Lan Thanh cho rằng, mình không phạm tội “Tổ chức đánh bạc” vì tất cả câu trả lời của Thanh với đối tác đều công khai, Thanh chỉ làm trung gian thanh toán.

Giám đốc Công ty GTS thừa nhận gì?

Sáng nay (16.11), hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền” vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

HĐXX đã xét hỏi nhóm đối tượng thuộc Công ty VNPT EPAY và bị cáo Lê Thị Lan Thanh, người điều hành 5 công ty, bao gồm: Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS; Công ty BIBO.

Theo HĐXX, tháng 2.2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC) báo cáo Nguyễn Văn Dương về việc cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.

Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu Lê Thị Lan Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân của mình mở tại ngân hàng Maritimebank.

Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1.9.2016 đến tháng 9.2017, Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền hơn 4,500 tỉ dưới hình thức: Thanh và các nhân viên của Thanh gồm: Lê Đình Soái, Nguyễn Thị Dung, Ngô Thế Hưng (chồng của bị cáo) chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Đào Đình Luận và các tài khoản của Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh, là nhân viên, kế toán của Công ty CNC số tiền 2,400 tỉ đồng.

Đồng thời, công ty này chuyển vào 4 tài khoản cá nhân của Lê Đình Soái mở tại các Ngân hàng ACB, Ngân hàng HDBank, Ngân hàng VPbank, Ngân hàng TPBank, tổng số tiền là 2.100 tỉ đồng để Soái rút ra đưa tiền mặt cho Đoàn Thị Thu Hà.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Tại bục khai báo, Lê Thị Lan Thanh thừa nhận số tiền 2.400 tỉ đồng là tiền thanh toán đối soát giữa cổng thanh toán Công ty GTS với cổng thanh toán của Phạm Tuấn Anh.

Còn với số tiền hơn 2.100 tỉ đồng thanh toán qua 4 tài khoản cá nhân của Lê Đình Soái, Thanh khai nhận có hình thức thanh toán này, nhưng số tiền cụ thể là bao nhiêu thì Thanh không nhớ.

"Không biết Rikvip là game đánh bạc"

HĐXX cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập được nội dung hội thoại giữa Lê Thị Lan Thanh từ tài khoản nick Skype “Hoguomsimdep” với tài khoản nick Skype “Tuan-Anh” của Phạm Tuấn Anh, trao đổi với nhau - liên quan việc đối soát vận hành game bài Rikvip thông qua kết nối với cổng thanh toán của Công ty GTS.

Nội dung trao đổi phù hợp với số tiền hơn 2.400 tỉ đồng mà Thanh và các nhân viên đã chuyển vào tài khoản cá nhân đứng tên Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh nêu trên. Do đó, có căn cứ xác định Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC là để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip.

Đoạn chat giữa nick
Đoạn chat giữa nick “Hoguomsimdep” với nick "Tuan-Anh".

Trả lời về vấn đề này, Thanh nói không nhớ nội dung đoạn chat Skype giữa tài khoản “Hoguomsimdep” và “Tuan-Anh”. Thanh cho rằng, nick này không phải một mình Thanh sử dụng mà dùng chung với nhiều người trong công ty. Chính vì vậy, đoạn hội thoại mới có các đại từ lúc xưng anh, lúc xưng chị.

Trước bục khai báo, Thanh cho rằng, mình không phạm tội “Tổ chức đánh bạc” vì tất cả câu trả lời của Thanh với đối tác đều công khai, Thanh chỉ làm trung gian thanh toán.

“Bị cáo là một người làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, do nhận thức không đầy đủ về pháp luật nên vô tình phạm tội. Bản thân bị cáo không biết game bài Rikvip là game đánh bạc, và cũng không phân biệt được”, Thanh nói tại tòa.

Tại phần xét hỏi, đại diện điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng, bị cáo khai không biết Rikvip là game bài đánh bạc, vậy tại sao khi cung cấp dịch vụ cho nhà mạng, bị cáo không sử dụng tên game này mà sử dụng tên game “Ngọa hổ tàng long”?

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phạm Tuấn Anh và anh chồng của bị cáo là Ngô Thế Thắng đều xác nhận nick “Simdephoguom” là nick của bị cáo, bị cáo trả lời sao?

Bị cáo Thanh trả lời, sở dĩ bị cáo sử dụng tên game "Ngọa hổ tàng long", bởi vì công ty bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép, nên phải hợp tác với một đơn vị được cấp phép khác trong khi giao dịch. Bị cáo là dân kinh doanh, ngoài trung gian thanh toán, bị cáo còn có nhiều dịch vụ khác.

Khi giao dịch qua ngân hàng, ngân hàng không yêu cầu nick Skype, mà yêu cầu mail. Đây là 2 tài khác nhau, bị cáo khẳng định không đưa nick Skype cho anh chồng của bị cáo.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Giám đốc Homedirect khai gì tại tòa?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Chiều nay (15.11), hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ chuyển sang thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền”.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bị cáo phản cung hé lộ tình tiết bất ngờ

Cường Ngô |

Tại phiên xét hỏi sáng nay (15.11), bị cáo Trần Thiện Tiến đã báo cáo lại lời khai của mình. Tiến nói do chiều qua (14.11), bị cáo bị sốt nên không nhớ mình sử dụng 2 nick để đánh bạc. Bị cáo quê Thái Nguyên nói "biết hành vi của mình là sai trái".

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nickname "bán nhà chơi rik" chỉ bán ôtô 2 tỉ để chơi bạc

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sáng 15.11, hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội “Đánh bạc”, và “Tổ chức đánh bạc” trong vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

U19 Việt Nam 2-0 U19 Brunei: Việt Nam điều chỉnh nhân sự

AN NGUYÊN |

U19 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp đấu thứ 2 nhằm mục tiêu ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới U19 Brunei.

Số ca COVID-19 vẫn ở mức hơn 900 ca, còn 29 F0 nặng phải thở oxy

Thùy Linh |

Tối 6.7, theo Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 913 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, giảm 76 ca so với hôm qua (989 ca). Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong.

Chứng khoán: VN-Index thủng đáy 16 tháng, xoá sạch mọi nỗ lực của năm 2022

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu trụ hôm nay (6.7) bị mang ra "xả" khiến thị trường lao dốc không phanh. Chỉ số  chứng khoán VN-Index chính thức tạo đáy mới trong 2022 và thủng vùng hỗ trợ 1.160 điểm.

Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng cho 18kg hải sản: Rẻ hơn giá niêm yết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan chức năng đến nhà hàng H.V để kiểm tra thông tin thực khách phản ánh “nhờ luộc 18kg hải sản bị phụ thu 4,5 triệu đồng”. Thực tế mức phụ thu 250.000 đồng/kg thấp hơn so với giá phụ thu niêm yết trong thực đơn.

Người bệnh "cắn răng" gánh tiền thuốc gấp 3 lần vì bệnh viện thiếu thuốc

Nhóm PV |

Hai vợ chồng anh N.A.T (Bắc Ninh) lên Hà Nội khám bệnh định kỳ. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, đơn thuốc của anh T. lại luôn bị thiếu khiến vợ chồng anh đành "cắn răng" mua thuốc tư nhân với giá gấp 3 lần. Đáng nói, đến thời điểm này tại nhiều nhà thuốc bệnh viện, tình trạng này vẫn nhan nhản. 

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Giám đốc Homedirect khai gì tại tòa?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Chiều nay (15.11), hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ chuyển sang thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền”.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bị cáo phản cung hé lộ tình tiết bất ngờ

Cường Ngô |

Tại phiên xét hỏi sáng nay (15.11), bị cáo Trần Thiện Tiến đã báo cáo lại lời khai của mình. Tiến nói do chiều qua (14.11), bị cáo bị sốt nên không nhớ mình sử dụng 2 nick để đánh bạc. Bị cáo quê Thái Nguyên nói "biết hành vi của mình là sai trái".

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nickname "bán nhà chơi rik" chỉ bán ôtô 2 tỉ để chơi bạc

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sáng 15.11, hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội “Đánh bạc”, và “Tổ chức đánh bạc” trong vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.