Giám đốc Công ty GTS thừa nhận gì?
Sáng nay (16.11), hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền” vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
HĐXX đã xét hỏi nhóm đối tượng thuộc Công ty VNPT EPAY và bị cáo Lê Thị Lan Thanh, người điều hành 5 công ty, bao gồm: Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS; Công ty BIBO.
Theo HĐXX, tháng 2.2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC) báo cáo Nguyễn Văn Dương về việc cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.
Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu Lê Thị Lan Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân của mình mở tại ngân hàng Maritimebank.
Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1.9.2016 đến tháng 9.2017, Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền hơn 4,500 tỉ dưới hình thức: Thanh và các nhân viên của Thanh gồm: Lê Đình Soái, Nguyễn Thị Dung, Ngô Thế Hưng (chồng của bị cáo) chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Đào Đình Luận và các tài khoản của Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh, là nhân viên, kế toán của Công ty CNC số tiền 2,400 tỉ đồng.
Đồng thời, công ty này chuyển vào 4 tài khoản cá nhân của Lê Đình Soái mở tại các Ngân hàng ACB, Ngân hàng HDBank, Ngân hàng VPbank, Ngân hàng TPBank, tổng số tiền là 2.100 tỉ đồng để Soái rút ra đưa tiền mặt cho Đoàn Thị Thu Hà.
Tại bục khai báo, Lê Thị Lan Thanh thừa nhận số tiền 2.400 tỉ đồng là tiền thanh toán đối soát giữa cổng thanh toán Công ty GTS với cổng thanh toán của Phạm Tuấn Anh.
Còn với số tiền hơn 2.100 tỉ đồng thanh toán qua 4 tài khoản cá nhân của Lê Đình Soái, Thanh khai nhận có hình thức thanh toán này, nhưng số tiền cụ thể là bao nhiêu thì Thanh không nhớ.
"Không biết Rikvip là game đánh bạc"
HĐXX cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập được nội dung hội thoại giữa Lê Thị Lan Thanh từ tài khoản nick Skype “Hoguomsimdep” với tài khoản nick Skype “Tuan-Anh” của Phạm Tuấn Anh, trao đổi với nhau - liên quan việc đối soát vận hành game bài Rikvip thông qua kết nối với cổng thanh toán của Công ty GTS.
Nội dung trao đổi phù hợp với số tiền hơn 2.400 tỉ đồng mà Thanh và các nhân viên đã chuyển vào tài khoản cá nhân đứng tên Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh nêu trên. Do đó, có căn cứ xác định Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC là để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip.
Trả lời về vấn đề này, Thanh nói không nhớ nội dung đoạn chat Skype giữa tài khoản “Hoguomsimdep” và “Tuan-Anh”. Thanh cho rằng, nick này không phải một mình Thanh sử dụng mà dùng chung với nhiều người trong công ty. Chính vì vậy, đoạn hội thoại mới có các đại từ lúc xưng anh, lúc xưng chị.
Trước bục khai báo, Thanh cho rằng, mình không phạm tội “Tổ chức đánh bạc” vì tất cả câu trả lời của Thanh với đối tác đều công khai, Thanh chỉ làm trung gian thanh toán.
“Bị cáo là một người làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, do nhận thức không đầy đủ về pháp luật nên vô tình phạm tội. Bản thân bị cáo không biết game bài Rikvip là game đánh bạc, và cũng không phân biệt được”, Thanh nói tại tòa.
Tại phần xét hỏi, đại diện điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng, bị cáo khai không biết Rikvip là game bài đánh bạc, vậy tại sao khi cung cấp dịch vụ cho nhà mạng, bị cáo không sử dụng tên game này mà sử dụng tên game “Ngọa hổ tàng long”?
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phạm Tuấn Anh và anh chồng của bị cáo là Ngô Thế Thắng đều xác nhận nick “Simdephoguom” là nick của bị cáo, bị cáo trả lời sao?
Bị cáo Thanh trả lời, sở dĩ bị cáo sử dụng tên game "Ngọa hổ tàng long", bởi vì công ty bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép, nên phải hợp tác với một đơn vị được cấp phép khác trong khi giao dịch. Bị cáo là dân kinh doanh, ngoài trung gian thanh toán, bị cáo còn có nhiều dịch vụ khác.
Khi giao dịch qua ngân hàng, ngân hàng không yêu cầu nick Skype, mà yêu cầu mail. Đây là 2 tài khác nhau, bị cáo khẳng định không đưa nick Skype cho anh chồng của bị cáo.
