Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150 kg vàng 9999, trị giá hơn 8.400 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.
Hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, ở Tây Ninh) cầm đầu.
Ngoài làm rõ hành vi của các bị can, cơ quan công tố cũng "liệt kê" việc tạm giữ số lượng vàng thỏi khủng liên quan đến vụ án.
Theo Viện Kiểm sát, khi khám xét với 2 phương tiện vận chuyển của nhóm nhân viên Nguyễn Thị Minh Phụng, ngay khi vừa giao nhận vàng, lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 63 thỏi vàng, có tổng khối lượng gần 63kg. Giám định cho thấy, hàm lượng vàng trung bình là 99,99%.
Tiếp đó, khi khám xét tại nơi ở của bị can Văn Chí Hùng, cơ quan chức năng tạm giữ 13 thỏi vàng, cùng hàm lượng 99,99%.
Cơ quan công tố xác định, tổng giá trị của những thỏi vàng trên là hơn 101 tỉ đồng.
Liên quan đến nhóm của Nguyễn Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Kim Phượng, cơ quan chức năng đã tạm giữ 13 thỏi vàng, một số vàng miếng, vàng trang sức các loại ở tiệm vàng Kim Oanh Hằng. 13 thỏi vàng này có hàm lượng 99,99%, được xác định có giá trị là hơn 21,6 tỉ đồng.
Với 9 miếng vàng Hằng khai cắt từ 2 thỏi vàng mua của Nguyễn Thị Kim Phượng, cũng có hàm lượng trung bình là 99,99%. Ngoài ra, còn có 22 miếng vàng, 45 nhẫn vàng... đều có hàm lượng 99,99%.
Đối với 7 thỏi vàng tạm giữ khi khám xét nơi ở của Huỳnh Minh Khánh - chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan, cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng là gần 6kg, hàm lượng trung bình cũng là 99,99%.
Cơ quan Công an còn tạm giữ 8 thỏi vàng có tổng trọng lượng gần 8kg... khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Minh - chủ tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh.
Liên quan đến vụ án buôn lậu do hai bị can Phụng và Phượng cầm đầu, Viện Kiểm sát cáo buộc, từ tháng 8 - 9.2022, đường dây của Phụng đã buôn lậu tổng khối lượng 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 17 tỉ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9.2022, Phượng móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỉ đồng.
Buôn lậu và hưởng lợi với số tiền lớn, song khi bị bắt, điều tra Nguyễn Thị Minh Phụng mới nộp 120 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Phượng 360 triệu đồng... Tổng số tiền các bị can trong vụ án nộp khắc phục hậu quả là hơn 2 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, hành vi của các bị can rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng.
Trong đó, Phụng và Phượng giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, điều hành hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh đưa về TPHCM và các địa phương.
