Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.
Hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, ở Tây Ninh) cầm đầu.
Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Thị Minh Phụng kinh doanh tự do tại TP HCM; Nguyễn Thị Kim Phượng kinh doanh tự do tại Tây Ninh và Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, tại TP Tây Ninh.
Các bị can này không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam để bán. Quá trình kinh doanh, các bị can thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.
Sau đó họ liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.
Cáo buộc cho rằng, các bị can đã thiết lập thành 2 đường dây buôn vàng. Một đường dây do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia vào đường dây buôn lậu vàng thỏi.
Bị can Phụng từng làm việc tại các cửa hàng vàng nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim loại quý nên đã tổ chức, phân công những người khác thực hiện buôn lậu.
Phụng tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước với giá vận chuyển là 170 USD/thỏi vàng.
Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách "không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới" để chuyển hàng.
Người trực tiếp chuyển vàng là bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ở Tây Ninh). Cô ta cho người nhận vàng tại Phnom Pênh, chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh lên trên "ngụy trang", rồi qua cửa khẩu Chàng Riệc về Việt Nam.
Vàng sau đó được tập kết tại xưởng đá lạnh của Giàu tại huyện Tân Biên (Tây Ninh) trước khi chia nhỏ, giao người của bị can Phụng…
Theo cáo buộc, từ tháng 8 - 9.2022, đường dây của Phụng đã buôn lậu tổng khối lượng 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 17 tỉ.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000 USD/kg vàng 9999 rồi mang lậu về Việt Nam bán với giá cao hơn 300 USD/kg.
Việc vận chuyển vàng của đường dây do Phượng cầm đầu cũng bằng xe ba gác, chất đá lạnh lên trên như đường dây thứ nhất thực hiện…
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9.2022, Phượng móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỉ.
Ngày 28.9.2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình các đối tượng vận chuyển, nhập khẩu vàng từ Campuchia vào Việt Nam, đem đi tiêu thụ và đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 2 phương tiện của 2 nhóm đối tượng ngay khi thực hiện việc giao nhận vàng tại đường Hồng Lạc, quận Tân Bình, TPHCM.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng và mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục khởi tố hơn 20 người khác tham gia 2 đường dây buôn lậu vàng nói trên.
