Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.
Hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, ở Tây Ninh) cầm đầu.
Trong số 24 bị can, Đặng Thị Thanh Hằng - chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có cơ sở ở Hà Nội và TPHCM - được xác định là một mắt xích của đường dây buôn lậu vàng khủng.
Mặc dù bị can Hằng đã xuất cảnh từ ngày 26.9.2022 và bị truy nã sau đó, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự để tiếp tục xử lý khi bắt được, song hành vi của bà chủ tiệm vàng này vẫn được làm rõ.
Theo hồ sơ, tiệm vàng Phúc Hằng không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Song bị can Hằng đã giao dịch, đặt mua vàng thỏi nhập lậu của Phụng để bán lại kiếm lời.
Để che giấu vàng lậu, bị can Hằng yêu cầu Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài, thông tin trên thỏi vàng trước khi giao hàng cho nhân viên của bà ta, đồng thời việc giao - nhận không có ký nhận gì.
Nguyễn Duy Đức - nhân viên tiệm vàng - được Hằng chỉ đạo chỉ nhận vàng đã xóa chữ. Sau khi thỏa thuận với Phụng, Hằng giao cho Đặng Nam Trung (em trai ruột) và Trịnh Việt Châu (con rể cũ) hoặc thông qua một số nhân viên hàng không để gửi tiền vào TPHCM cho Đức, rồi đưa cho Phụng để mua vàng lậu.
Nhận vàng lậu xong, Đức giao cho Đặng Nam Trung hoặc Trịnh Việt Châu hoặc gửi tiếp viên hàng không vận chuyển từ TPHCM ra Hà Nội.
Theo cơ quan công tố, từ ngày 3.8 - 28.9.2022, bị can Hằng đã mua của Phụng 294kg vàng lậu, tổng trị giá gần 400 tỉ đồng.
Đức thừa nhận hành vi bị cáo buộc và cho hay do bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng chỉ đạo. Đức khai, hàng ngày bị can Hằng gọi điện hoặc nhắn tin riêng, tin trên nhóm Telegram "Quỹ Sài Gòn" về số tiền ngoại tệ được chuyển từ Hà Nội vào TPHCM để mua vàng lậu từ Phụng.
Tiền, ngoại tệ được đóng gói thành các bọc nilon đen kín, được Trung hoặc Châu đi máy bay từ Hà Nội vào TPHCM giao cho Đức. Trường hợp họ không vào được, ngoại tệ sẽ được gửi cho tiếp viên mang hộ.
Buổi chiều tối hàng ngày, Đức nhận vàng lậu từ nhân viên của Phụng. Theo chỉ đạo trước của Hằng, Đức chỉ nhận vàng thỏi đã được xóa chữ. Việc giao nhận tiền, vàng hàng ngày, Đức ghi chép đầy đủ vào sổ tay theo dõi cuối ngày. Anh ta còn chụp lại ghi chép rồi gửi lên nhóm Telegram "Quỹ Sài Gòn", để báo cáo cho Hằng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của bị can Trung trong vụ án. Theo đó, hồ sơ thể hiện Trung mang tiền, ngoại tệ hoặc gửi qua tiếp viên từ Hà Nội vào TPHCM giao cho Đức. Bị can cũng là người mang vàng lậu từ TPHCM ra Hà Nội.
Khi làm thủ tục lên máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhiều nhân viên an ninh tại đây. Khi mang vàng ra Hà Nội, Trung đều nhờ làm thủ tục lên máy bay trước.
Trường hợp Trung không trực tiếp mang vàng ra mà giao cho Châu hoặc gửi tiếp viên, Trung cũng đều nhờ trước nhân viên an ninh trực để các cá nhân này mang vàng qua cửa an ninh.
Trung không thừa nhận việc có nhận vàng từ Đức để mang ra Hà Nội cho chị gái mình. Song cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của Đức, trích xuất camera an ninh sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất..., xác định bị can Trung nhận 15kg vàng lậu từ Đức rồi mang từ TPHCM ra Hà Nội hôm 28.9.2022.
