Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Trang làm trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện nội thất.
Khoảng tháng 2.2023, qua người quen giới thiệu, anh H - Giám đốc Công ty K.H (có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) - kết nối với Trang để hợp tác công việc.
Đầu tháng 4.2023, Phạm Thị Trang giới thiệu Công ty K.H ký hợp đồng kinh tế với anh P.D.D (trú tại tỉnh Hải Dương) để hoàn thiện công trình nội thất, tại địa chỉ Sao Biển 171 và San Hô 19-118 - thuộc Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) với giá trị hơn 1,1 tỉ đồng.
Theo thỏa thuận giữa hai bên, sau khi nghiệm thu công trình xong, anh D thanh toán cho Công ty K.H là hơn 1 tỉ đồng. Số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản của Trang, tại ngân hàng ACB.
Tuy nhiên, sau khi anh D chuyển đầy đủ tiền cho Trang, đối tượng đã không chuyển lại cho Công ty K.H. Phía công ty nhiều lần liên hệ và yêu cầu Trang chuyển lại số tiền này cho công ty để quyết toán cho các nhà thầu phụ nhưng Trang lấy nhiều lý do trốn tránh, chặn liên lạc.
Ngoài ra, quá trình làm việc, Công ty K.H có giao cho Trang 1 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax trị giá 35 triệu đồng để Trang làm phương tiện phục vụ công việc trên. Trang cũng không trả lại chiếc điện thoại này cho công ty.
Trước sự việc trên, Giám đốc Công ty K.H đã gửi đơn tố giác tới Công an quận Thanh Xuân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm Phạm Thị Trang để phục vụ công tác điều tra.
