Ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: Lê Văn Đờn (37 tuổi, quê Long An); Trần Văn Ngay (20 tuổi, quê Tây Ninh); Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, quê Tây Ninh); Phạm Ngọc Hằng (55 tuổi); Võ Thị Diệu Hiền và Nguyễn Hoàng Vũ (29 tuổi).
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp bắt quả tang Đờn, Ngay và Phước đang giao thuốc lá điếu nhập lậu cho đối tượng Phạm Ngọc Hằng là chủ tiệm tạp hóa tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa.
Tang vật thu giữ 17 kiện hàng trên xe ô tô biển kiểm soát 62A-231.25, trong đó có chứa 8.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero, một cặp biển số xe ô tô. Tiến hành kiểm tra trong nhà Phạm Ngọc Hằng, cơ quan công an còn phát hiện 4 kiện hàng có chứa 1.227 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu: Jet, Hero, 555, Esse, Craven A.
Mở rộng điều tra, Cơ quan công an đã bắt giữ Võ Thị Diệu Hiền (thường gọi là “Trang”, quê Long An) là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho Phạm Ngọc Hằng; và Nguyễn Hoàng Vũ (quê Long An) đã từng được Hiền nhờ chở thuốc lá lậu giao cho Phạm Ngọc Hằng.
Bước đầu, trước cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh Long An (giáp biên giới Campuchia), vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa Phạm Ngọc Hằng để tiêu thụ.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện Phạm Ngọc Hằng là đầu mối trung chuyển, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu của nhóm đối tượng trên từ đầu tháng 4.2022. Mỗi lần, các đối tượng giao dịch từ 1.000 đến 8.000 cây thuốc lá điếu nhập lậu. Sau khi nhận hàng, Phạm Ngọc Hằng thường phân phối ngay cho khách hàng, không tích trữ lâu trong kho. Trong quá trình mua bán, vận chuyển tiêu thụ, các đối tượng thường gắn biển số xe giả, rất manh động, liều lĩnh và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm chống trả và qua mặt cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật.
