Nhóm này gồm Bùi Văn Thiện (SN 1999), Phạm Hồng Thái (SN 1991), Đỗ Văn Hợp (SN 1990), đều tạm trú ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
Quá trình đấu tranh, bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng 3.2021 đến tháng 11.2021 đã từ TP.Hải Phòng vào huyện M'Đrắk để tổ chức hoạt động tín dụng đen, vay nặng lãi từ 121,7%/năm đến 405,5%/năm cho khoảng 150 người, với tổng số tiền giao dịch là hơn 4 tỉ đồng.
Những đối tượng được nhóm này nhắm đến là những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương khó khăn trong mùa dịch, những người có nhu cầu “vay nóng” hoặc vay không có tài sản thế chấp.
Quá trình khám xét địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tang vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý.
