Vụ án do Đoàn Văn Thiện (sinh năm 1991), trú tại phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi – cựu nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng thực hiện.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố - số 47 Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), qua SĐT 0694.260.254, 0694.260.248; hoặc Điều tra viên Trần Anh Dũng, SĐT 0903.580.323 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
“Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này” - Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng nêu rõ.
Trước đó, vào ngày 15.2.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra cho thấy, Thiện vốn là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Thanh Khê và có mối quan hệ quen biết từ trước với chị T.T.B (1984, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Trước đó nhiều lần, Thiện vay tiền và trả lãi, gốc đầy đủ, đúng thời hạn nên được chị B. tin tưởng.
Đến cuối tháng 3.2021, do cần tiền để trả nợ nhưng Thiện lại nói dối chị B. cần vay 1,5 tỉ đồng để làm hợp đồng đáo hạn ngân hàng, lãi suất cam kết là 0,2%/ngày và sau 4 ngày sẽ trả lại tiền gốc và lãi.
Tin tưởng mối làm ăn lâu năm, chị B. cho Thiện vay số tiền kể trên. Tuy nhiên quá hạn trả nhưng Thiện lại tìm cách thoái thác, nhiều lần đòi tiền không được nên chị B. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.
Căn cứ tài liệu, chứng cư thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với Thiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.
