Trong số 38 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố vụ đại án Việt Á, liên quan đến bán kit test COVID-19, Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh cùng chị gái Phan Thị Khánh Vân bị cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận, Công ty Phan Anh là doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế cho các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó có CDC Bắc Giang.
Tháng 4.2020, bị can Văn chủ động đến gặp Đặng Thanh Minh - Giám đốc CDC Bắc Giang đặt vấn đề xin cung cấp kit test do Công ty Việt Á sản xuất.
Ông Minh đồng ý nhưng yêu cầu phía công ty phải có giấy ủy quyền của Việt Á nên Văn đã liên hệ Phan Tôn Noel Thảo - Kế toán trưởng Việt Á để đề nghị những giấy tờ trên.
Sau khi Công ty Phan Anh có ủy quyền, ông Minh đồng ý để doanh nghiệp này bán kit test cho CDC Bắc Giang. Theo đó, từ tháng 4.2020, Công ty Phan Anh đã cung cấp sinh phẩm trước cho CDC Bắc Giang rồi mới tham gia đấu thầu qua mạng và trúng thầu gói thầu cung cấp kit test.
Khoảng tháng 5.2021, tình hình dịch bệnh phức tạp tại Bắc Giang, bị can Văn dẫn Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Việt Á đến gặp Lâm Văn Tuấn lúc này thay ông Minh làm Giám đốc CDC Bắc Giang, bàn về việc tổ chức xét nghiệm và hỗ trợ máy, nhân lực.
Ba bên thống nhất Việt Á tiếp tục ủy quyền cho Công ty Phan Anh bán kit test cho CDC Bắc Giang theo giá, phương thức cung cấp sinh phẩm trước rồi hoàn thiện thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng và thanh toán sau.
Do biết chị gái có mối quan hệ thân quen với các lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, bị can Văn giới thiệu Phan Quốc Việt cho Vân và nhờ chị mình giúp cho Việt Á phát triển thị trường tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Quá trình gặp gỡ, bị can Vân và Việt thỏa thuận, thống nhất về việc mọi việc giao dịch tại Bắc Giang do Vân chịu trách nhiệm.
Đồng thời, Việt thỏa thuận, thống nhất với Phan Thị Khánh Vân về việc Công ty Việt Á sẽ chi tiền % ngoài hợp đồng từ 30 đến 40% cho Công ty Phan Anh để chi phí giao dịch, quan hệ.
Theo C03, từ tháng 3.2020 đến tháng 11.2021, CDC Bắc Giang đã ứng trước sinh phẩm kit test của Việt Á và Công ty Phan Anh để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau đó, hoàn thiện các thủ tục hợp thức để cho Công ty Việt Á và Công ty Phan Anh trúng 11 gói thầu, trị giá hơn 193 tỉ đồng.
Sau đó, Phan Quốc Việt làm việc và cho Phan Thị Khánh Vân số điện thoại của Phan Tôn Noel Thảo để liên hệ đối chiếu số lượng các đơn hàng, chốt số tiền phần trăm chiết khấu thực tế.
Theo yêu cầu của bà Vân, từ ngày 16.6 đến ngày 25.11.2021, Hồ Thị Thanh Thảo - Thủ quỹ Công ty Việt Á đã 7 lần chuyển gần hơn 44 tỉ đồng tiền phần trăm ngoài Hợp đồng giữa Công ty Phan Anh và Công ty Việt Á cho Phan Thị Khánh Vân.
Sau khi nhận tiền, bị can Vân nhờ nhiều người thân đứng tên để gửi tiết kiệm tổng số tiền 25,19 tỉ đồng. Một phần tiền được bị can đưa vào quỹ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Phan Anh.
Trong đó, bà Vân đưa cho Lâm Văn Tuấn 2 sổ tiết kiệm mang tên mình, tổng trị giá 5 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Văn và chị gái đã nộp khắc phục tổng số tiền 44 tỉ đồng. Trong đó, nộp số tiền 18,81 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của C03; nộp 7 sổ tiết kiệm của các cá nhân đứng tên tổng trị giá 25,19 tỉ đồng.
Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Công ty Phan Anh được hưởng lợi 18,3 tỉ đồng từ việc bán kit test của Công ty Việt Á cho CDC Bắc Giang. Do đó, ngày 6.9.2022, C03 tiến hành kê biên 2 bất động sản của Phan Huy Văn và 1 bất động sản của Phan Thị Khánh Vân.
