Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10.8.2023.
Mở rộng điều tra xác định: Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, để được phép khai thác, bán trái phép cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68.
Bước đầu xác định Văn bán trái phép 27.195 m3 cát, thu lợi bất chính 2.719.475.000 đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Quốc Văn, ngày 30.8.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Ngày 31.8.2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với bị can Phạm Quốc Văn theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với cáo buộc nhận tiền và lợi ích vật chất từ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã làm rõ hành vi Nhận hối lộ và khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Kết quả xác định: Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; trụ sở tại: Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; do Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200 m3 cát để cung cấp cho 4 công trình:
Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4.780.894 m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu – Tổng 68, Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang và các cá nhân có liên quan; ngày 10 và 14.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan;
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 18 đối tượng về 5 tội danh, gồm:
Khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 và tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự, đối với 3 đối tượng: Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc; Võ Truyền Thống - Phó Tổng Giám đốc; và Nguyễn Tấn Lịnh - Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68;
Khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, đối với 6 đối tượng: Lê Trọng Hải - Phó Tổng Giám đốc; Hoàng Hải Thụy - Phó Tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn - Giám đốc Dự án và các nhân viên Công ty Trung Hậu 68 gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và 6 Nguyễn Đình Nhân.
Khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự, đối với Từ Quãng Xuân - Giám đốc Công ty Phước Xuyên;
Khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật hình sự, đối với 7 đối tượng: Huỳnh Văn Thái - Trưởng phòng khoáng sản, Sở TNMT An Giang; Trần Văn Hải- Giám đốc và các nhân viên trung tâm quan trắc Sở TNMT tỉnh An Giang gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân - Phó Giám đốc Công ty Nam Khang.
