Nhóm bị cáo đầu tiên bước lên bục xét hỏi thuộc Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú. Công ty này do Trần Thị Kim Ngân từng làm Tổng Giám đốc. Trong đó, bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Tuấn Hải (cựu thẩm định viên Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú) đã thống nhất với các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Ngọc Sơn (cựu nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB), liên hệ, thỏa thuận để Trần Thị Kim Ngân phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng.
Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17.10.2022 là hơn 127.384 tỉ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỉ đồng.
Cùng hành vi, bị cáo Hồ Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD), bị cáo Lê Huy Khánh (cựu Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) đã thỏa thuận với nhau và với Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn phát hành Chứng thư thẩm định giá, trong đó nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền là 11.714 tỉ đồng.
Các bị cáo Đỗ Xuân Nam (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC), Lê Kiều Trang (cựu Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá E Xim) cũng đã trực tiếp thẩm định giá, kí thẩm định viên phát hành chứng thư nâng khống trị giá tài sản, để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giúp bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên bị cáo Trần Văn Nhị được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng Giám đốc nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho Ngân hàng SCB.
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nhị đã thống nhất với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn nhằm liên hệ, thỏa thuận để bị cáo Trần Thị Kim Ngân phát hành 2 chứng thư thẩm định giá liên quan đến 2 dự án Mũi Đèn Đỏ, và dự án 100 Hùng Vương (Quận 5, TPHCM).
Tại phiên tòa, bị cáo Nhị thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo Nhị cũng cho biết, từ lúc tạm giam đến giờ rất suy sụp tinh thần và thấy ăn năn về hành vi vi phạm của mình. Vì lẽ đó, bị cáo Nhị đã tác động với gia đình tìm cách khắc phục hậu quả và mong HĐXX khoan hồng.
Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trần Thị Kim Ngân cho biết, mình được Nhị mời hợp tác kinh doanh. Do đó, bị cáo Nhị gửi trước toàn bộ hồ sơ, giá phí thẩm định để Công ty Thiên Phú thẩm định. Giá thẩm định của chứng thư dự án Mũi Đèn Đỏ là 300 triệu đồng, còn phí thấp nhất mỗi hồ sơ Nhị đưa qua là 8 triệu đồng.
Trước tòa, các bị cáo thuộc các công ty thẩm định giá cho rằng, do thời điểm đó là dịch COVID-19 nên tình hình công ty khó khăn. Vì sự sống còn của công ty nên các bị cáo phải chấp nhận phát hành các chứng thư thẩm định giá, nâng không giá trị tài sản chứ không biết mục đích của SCB, rút tiền tại chính ngân hàng mình.
