Sau 2 ngày xét xử, nghị án, chiều 30.8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Wang Xiaomin (quốc tịch Trung Quốc) 17 năm, Miao Fa (đồng hương của Wang) 13 năm; Đào Thị Thu Hiền 12 năm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
11 bị cáo khác cùng tội danh bị toà tuyên phạt từ 4 năm đến 12 năm. Riêng Miao Songxiong (quốc tịch Trung Quốc) đã tử vong trong giai đoạn điều tra do bệnh lý nên được đình chỉ xét xử.
Tuyên mức án trên, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến sở hữu tài sản, trật tự trị an, đến quản lý và bảo mật thông tin trên không gian mạng, nhất là trên lĩnh vực tín dụng; làm rò rỉ thông tin cá nhân, gây bức xúc xã hội; xâm phạm đến quản lý hành chính, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức, cá nhân. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2020 đến khi bị bắt quả tang ngày 8.1.2021, Wang Xiaomin cùng Hiền, Miao Fa... đã thu gom 49 máy POS, MPOS từ TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh.
Sau đó, các bị cáo đã sử dụng thông tin về tài khoản ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài do đối tượng A Hán (ở Trung Quốc) cung cấp, các thẻ ngân hàng giả, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để nhiều lần thực hiện việc quẹt thẻ thanh toán khống thông qua các máy POS, MPOS.
Các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số gần 19 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công gần 9 tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và sau đó chia nhau hưởng lợi.
Trong vụ án, Wang Xiaomin là người chủ mưu, giữ vai trò chính. Hiền và những người còn lại thực hiện với vai trò đồng phạm.
Wang Xiaomin là người bàn bạc, thoả thuận với A Hán và các bị cáo phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của các chủ thẻ tín dụng cũng như tỷ lệ được hưởng từ tiền chiếm đoạt thành công và là người trực tiếp sử dụng 49 máy POS, MPOS quẹt thẻ ngân hàng giả, chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 822 triệu đồng.
Hiền là người trực tiếp bàn bạc, thoả thuận tỷ lệ được hưởng từ tiền chiếm đoạt thành công. Bị cáo là đồng phạm sử dụng 48 máy POS, MPOS chiếm đoạt hơn 17,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 822 triệu đồng.
Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi. Trong đó, Wang Xiaomin cho hay, bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của A Hán. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Hiền vì giữa hai người hiện có con chung hơn 2 tuổi.
Các bị cáo còn lại, trong lời nói sau cùng cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về xã hội, chăm sóc con, bố mẹ già yếu.
Song với nhận định trên, toà thấy cần thiết phải tuyên mức án nghiêm để răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.
Liên quan đến vụ án, do không xác định được các bị hại nên số tiền chiếm đoạt, toà đã tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
