Theo điều tra, Nguyễn Phúc Vinh (sinh năm 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (sinh năm 1988, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận.
Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... đăng tải chào bán data. Bước đầu xác định, Vinh và Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng mua dữ liệu cá nhân từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, từ cuối tháng 9.2022, Đinh Quốc Tuấn (sinh năm 1987, trú tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1990, trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái) lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính.
Sau đó, chúng liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi khách hàng có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân rồi chiếm đoạt luôn.
Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10.2022 đến tháng 3.2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
