Danh tính các bị can gồm: Lường Khắc Công (25 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (17 tuổi); Nguyễn Hữu Vũ (17 tuổi); Lê Nhật Nam (17 tuổi) và Nguyễn Hữu Hoàng (18 tuổi) cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo điều tra, Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia.
Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với nhiều đối tượng người Việt Nam có các hoạt động vi phạm pháp luật.
Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Công mua từ các đối tượng khác từ 1,5 triệu - 2 triệu đồng mỗi tài khoản, sau đó bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2 triệu - 3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng/1 tài khoản.
Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.
Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng để mở tài khoản, bán kiếm lời mỗi tài khoản từ 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.
Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6.2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng và các vật chứng liên quan.
Qua đó xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn, có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỉ đồng, nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.
