Khép lại phiên toà ngày 8.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Dương Ngọc Thuý (52 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, khi quen biết với vợ chồng anh Đ (44 tuổi, ở Hải Phòng) thời điểm năm 2016, Ngọc không có nghề nghiệp ổn định, song nói bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, Bộ Công Thương và chủ sở hữu của nhiều mỏ khai thác quặng lớn…
Sau đó, Ngọc rủ vợ chồng anh Đ cùng góp vốn đầu tư kinh doanh khai thác quặng nhằm chiếm đoạt tiền của gia đình anh Đ. Tin lời Ngọc nói là thật, vợ chồng anh Đ đồng ý góp vốn.
Trong các tháng 7 và 8.2016, vợ chồng anh Đ đã chuyển 6,6 tỉ đồng cho Ngọc để bị cáo này "đầu tư" mua 2.000 tấn quặng. Ngọc sau đó nói với vợ chồng anh Đ là đã bán quặng lãi được 600 triệu đồng.
Thời điểm này, Ngọc biết anh Đ đang là Trưởng phòng một trường Cao đẳng, là Thạc sĩ và có tiêu chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0. Do đó, Ngọc bảo với vợ anh Đ nên chuyển công tác cho anh này đến Bộ Công Thương để có mức lương và chế độ đãi ngộ cao.
Ngọc nói có quan hệ quen thân với các lãnh đạo Bộ, có thể liên hệ xin việc cho anh Đ làm Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương, chi phí khoảng 7 tỉ đồng.
Để các bị hại tin tưởng, Ngọc nói sẽ ứng trước 7 tỉ đồng để xin cho anh Đ và hứa sẽ hỗ trợ gia đình 50% số tiền. Vì theo lời Ngọc, nếu anh Đ lên vị trí ấy, sẽ hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình và của Ngọc. Thấy vậy, vợ chồng anh Đ đã nhờ Ngọc xin cho anh làm Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương.
Khoảng đầu tháng 12.2016, Ngọc nói với anh Đ là mình đã chuyển 7 tỉ đồng cho lãnh đạo Bộ. Lúc này, Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền xin việc cho vợ chồng anh Đ được.
Ngọc đề nghị lấy 6,6 tỉ đồng là số tiền anh Đ đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi (do Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng) để bù vào số tiền bị cáo đã ứng ra xin việc. Vợ chồng anh Đ tin tưởng và đồng ý để Ngọc thực hiện.
Bị cáo hứa đến khoảng quý II/2017, anh Đ sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương. Song Ngọc nói, vợ chồng anh Đ phải chi thêm 30.000 USD để cám ơn lãnh đạo và 520 triệu đồng cho người giới thiệu.
Do tin tưởng Ngọc nên vợ chồng anh Đ đã giao cho Ngọc số tiền trên. Nhận tiền, Ngọc chi tiêu cá nhân hết.
Ngoài ra, vợ chồng anh Đ còn tố cáo Ngọc chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng tiền chung vốn để mở công ty sản xuất, kinh doanh sơn.
