Theo hồ sơ vụ án, Hà Thị Nga (hiện 43 tuổi, ở Hà Nội) và chị Vũ Phương T là bạn cùng đại học, quen nhau từ năm 2000.
Năm 2008, vợ chồng chị T mở cửa hàng kinh doanh điện thoại iPhone và được Nga cho hay có thể nhập được nguồn hàng từ nước ngoài về Việt Nam, giá rẻ hơn thị trường từ 500.000 - 700.000 đồng/chiếc.
Tin bạn, chị T đã nhiều lần đặt tiền cho Nga để mua điện thoại và cô ta đều giao đúng hàng, đúng chất lượng.
Đến đầu tháng 9.2011, Nga nói với chị T, hãng Apple chuẩn bị ra mắt các sản phẩm mới, sẽ xả hàng cũ và cô ta có thể nhập số lượng lớn, giá rẻ hơn thị trường.
Lần này, chị T cũng tin tưởng, nhiều lần đưa tiền cho Nga, tổng cộng hơn 4,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến hạn, Nga không trả hàng như hứa hẹn và xin khất với lý do: Đầu mối nhập hàng chưa về kịp, Nga bị ốm phải nằm viện... Sau đó, Nga viết giấy nhận tiền với vợ chồng chị T rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cũng với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11.2011, Nga nhận tiền đặt mua hàng công nghệ điện tử của hãng Apple (điện thoại di động iPhone 4, máy tính bảng, Macbook...) hoặc vay tiền của 9 người khác, tổng cộng hơn 17,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, bỏ trốn.
Đến ngày 13.12.2022, Hà Thị Nga bị bắt theo quyết định truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại Công an phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Nga khai, sau khi nhận tiền đặt mua hàng công nghệ điện tử, vay tiền để kinh doanh từ các bị hại, đến cuối tháng 10.2011, làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nên cô ta bỏ trốn.
Lúc đầu, Nga trốn vào thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), sau đó vào thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) sinh sống.
Nga thuê trọ ở nhiều nơi, không đăng ký tạm trú từ năm 2012 đến năm 2014. Thời gian ở Nha Trang, Nga có đến nhà anh trai ở thành phố Pleiku chơi.
Nga khai, thấy trong sổ hộ khẩu của gia đình anh trai có ghi thông tin: "Nguyễn Thị V, sinh ngày 16.6.1979, quê Thái Bình..." nhập khẩu nhờ.
Để trốn tránh pháp luật và nghĩa vụ trả tiền cho các bị hại, Nga tự ý lấy sổ hộ khẩu của gia đình người anh và mạo danh tên là Nguyễn Thị V. Sau đó, cô ta dùng tên này để đăng ký kết hôn với người đàn ông tại thành phố Pleiku (trong khi bỏ trốn, Nga đã có chồng trước đó, song hiện ly hôn).
Tháng 10.2014, Nga làm thủ tục chuyển hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị V về địa chỉ nhà chồng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Sau khi Nga bị bắt, Công an TP Hà Nội đã xác minh, người phụ nữ mà cô ta mạo danh, khai chưa từng đăng ký hộ khẩu thường trú ở Pleiku, không quen biết với anh của Nga.
Cơ quan điều tra cho rằng, Nga tự ý sử dụng thông tin cá nhân của chị V để trốn tránh pháp luật và nghĩa vụ trả tiền cho các bị hại. Về hành vi này, công an đã tách hồ sơ, làm rõ, xử lý sau với Nga.
Cuối tuần qua, Nga bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND Hà Nội về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn, Hội đồng Xét xử xác định hành vi của Nga là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó toà đã tuyên phạt Nga 20 năm tù về tội danh này, đồng thời buộc bị cáo phải trả lại tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
