Ngày 19.4, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1979), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Oanh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề.
Theo đó, từ đầu năm 2022, Công an thành phố Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Kim Oanh.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua tin nhắn điện thoại, các ứng dụng Zalo, Facebook, Viber; sử dụng sim rác để hoạt động và thường xuyên thay đổi số liên lạc.
Bên cạnh đó, các đối tượng thanh toán tiền ghi số lô, số đề và trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản, các tài khoản sử dụng không chính chủ mà chủ yếu mua lại trên các mạng xã hội. Sau khi nhận tin nhắn, Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng phần mềm tính toán và nhanh chóng xoá hết các nội dung.
Ngày 11.4.2022, cơ quan công an bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng. Tại hiện trường, thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.
Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận, khoảng 17h30 hàng ngày, các đối tượng gửi số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, Facebook, Zalo, Viber; đồng thời chuyển tiền vào số tài khoản Vietcombank và Techcombank cho Oanh. Đến 18h cùng ngày, Oanh sẽ kết thúc giao dịch, sau đó tổng hợp thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau.
Trung bình mỗi ngày, các đối tượng chuyển khoản cho Oanh người nhiều nhất là 20 triệu đồng, người ít nhất khoảng 2 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11.4.2022 là 1,5 tỉ đồng; số tiền đánh bạc từ tháng 10/2021 đến nay hơn 75 tỉ đồng.
Theo Công an thành phố Vinh, chủ yếu các đối tượng trong đường dây này đều có tiền sự về hành vi đánh bạc. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
